Содержание мероприятия:

Комментарии к новой Инструкции от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».                                                                                                                         

1. Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». Основные составы правонарушений.                                                                                                

2. Обзор практики применения нормативных актов Банка России (Инструкции Банка России от 15.06.2004 №117-И, Положение Банка России от 01.06.2004 №258-П,  Указания Банка России от 08.08.2006,  №1713-У, Указания Банка России от 12.08.2008 №2052-У и  Указания Банка России от 26.09.2008 №2080-У, Указания Банка России от 29.12.2010 №2556-У, Указания Банка России от 29.12.2010 №2557-У).                                                                                                                                     

3. Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, а также с оформлением справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справки о подтверждающих документах. Порядок отражения информации в ведомостях банковского контроля.                                                                                                                                  

4. Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщений (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».   

5. Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по формам №0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам,  счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках», 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки».  Представление паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 Приложения 2 к Указанию Банка России №2332-У.                                                                                                                                   

6. Рассмотрение вопросов, связанных с применение Положения Банка России от 29.12.2010 №364-П.                                                                                                                                     

7. Ответы на вопросы.

Лекторы:
Главный экономист отдела методологии статистики и организации отчетности Банка России

Стоимость мероприятия: 5500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
e-mail: info@isbd.ru