В программе семинара:

- Полномочия, предоставленные Банку России по контролю над соблюдением кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Обзор наиболее характерных ошибок, допускаемых кредитными организациями при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Деятельность кредитных организаций по выявлению и предотвращению проведения сомнительных операций.
- Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям.
- Ответственность кредитных организаций за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.
- Нововведения в законодательство в сфере ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.

Лектор: Заместитель начальника Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России

Дата проведения: 9 октября 2012 г.
Время проведения: 19:30 – 22:30
Стоимость участия: 4900 руб., НДС не облагается
Внимание! Возможно участие в семинаре в режиме ON-LINE! Стоимость: 4000 руб., НДС не облагается
Система скидок: 5% - при записи 2-х Клиентов от одной организации на одно мероприятие, 10% - при записи 3-х и более Клиентов от одной организации на одно мероприятие.
Предусмотрены скидки:  для региональных банков (10%)
Место проведения: конференц-зал Первого Дома Консалтинга «Что делать Консалт», г. Москва, ул. Мишина, 56 (м. Динамо)
По итогам семинара слушателям выдается сертификат
Подробные программы семинаров и регистрация – на сайте ww.ucfd.ru
Организаторы: НОЧУ ДПО «ЦПК» Что делать Квалификация», УЦ «Финансовый дом»      
Тел./факс: +7 (495) 656-01-02 
E-mail: ucfd@4dk.ru