Содержание мероприятия:

1. Ближайшие перспективы изменения валютного законодательства РФ, а так же планируемые изменения КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ, актов органов валютного регулирования, и какое влияние они окажут на участников ВЭД
- изменения требований к порядку перемещения валюты РФ, внутренних ценных бумаг, ин. валюты и валютных ценностей; установление нового порядка представления и передачи документов и информации, между уполномоченными банками, ФТС и ФНС России, как агентами валютного контроля; расширение перечня запрашиваемых у участников ВЭД документов; особенности порядка уведомления о счетах за рубежом; расширение перечня валютных операций и отнесения к ним трансграничных переводов в валюте РФ; расширение перечня операций между нерезидентами; уточнение прав резидентов при осуществлении валютных операций; установление обязанности резидентов по указанию во внешнеторговых договорах (контрактах) сроков получения (возврата) денежных средств, а так же сроки поставки; установление обязанности резидентов по представлению уполномоченным банкам информации о сроках исполнения обязательств при осуществлении внешнеторговой деятельности; изменение диспозиции и санкции 193 УКРФ за уклонение от исполнения обязанности по репатриации иностранной валюты и валюты РФ; предоставление Банку России права по  установлению единого порядка зачисления средств на счета резидентов РФ; включение в Закон №173-ФЗ требований к обязательным реквизитам паспорта сделки; изменения частей 1, 2, 4, 5, 6 ст. 15.25 КоАП РФ и д.р. изменения!

2. Требования валютного законодательства РФ
- особенности проведения валютных операций («резидент»-«нерезидент», «резидент»-«резидент», операций на внутреннем валютном рынке, расчетов через счета (вклады) за рубежом);
- требования к расчетам при осуществлении валютных операций, к открытию и ведению счетов за рубежом, предоставлению отчетности;
- актуальные вопросы оформления подтверждающих документов.

3. Осуществление взаимодействия Росфиннадзора с Банком России, таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
- правила представления органами и агентами валютного контроля в  уполномоченный Правительством Российской Федерации, орган валютного контроля (Росфиннадзор) документов и информации о нарушениях;
- актуальные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий;
- как о проблемах компании узнает Росфиннадзор;
- критерии выбора объектов проверки; включение компаний в планы контрольной работы Росфиннадзора; специфика взаимоотношений с контрольными органами при проведении проверки компании - регламенты осуществления контрольных процедур. 

4. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования
- виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства (трудового права, гражданского права, уголовного права, законодательства об административных   правонарушениях);
- квалификация правонарушений, основания и условия ответственности, (в том числе с учетом специфики составов административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена новой редакцией ч.6 ст. 15.25 КоАП РФ). Квалификация нарушений валютного законодательства в условиях функционирования Таможенного союза.

5. Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.
Обзор изменений нормативно-правовой база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Взаимодействие с уполномоченными банками с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.

Лекторы:
- Плющай Е.В. – и.о. начальника отдела организации валютного контроля при таможенном оформлении товаров Управления торговых ограничений валютного и экспортного контроля ФТС России
- Плотникова Н. В. - начальник Управления валютного контроля Росфиннадзора

Стоимость мероприятия: 11200 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
e-mail: info@isbd.ru