Программа:

I. Обновленные 40 рекомендаций ФАТФ (февраль 2012)

Оценка риска и применение рискориентированного подхода:

Уровень государства

Уровень организации

Уровень клиента

Изменения в списке предикатных преступлений, связанных с ОД/ФТ

Преступления, связанные с ФТ, финансовые санкции, направленные на ПФТ

Финансовые санкции, связанные с распространение оружия массового поражения

Меры надлежащей проверки клиентов. Идентификация и изучение бенефициарных собственников

Особые меры надлежащей проверки клиентов – Политических деятелей

Дополнительные меры надлежащей проверки клиентов при установлении корреспондентских отношений

Особые меры в отношении технологий проведения операций, повышающих степень анонимности

Снабжение информации об отправителе сведениями об имени, адресе и номере счета при осуществлении электронных переводов

Участие финансовых посредников при идентификации клиентов

 О необходимости включения в программы ПОД/ФТ банков: внутренней политики, процедур и форм контроля обеспечения соответствия должностных лиц, постоянную программу обучения сотрудников и аудиторскую функцию для проверки системы ПОД/ФТ и о распространении требований, применяемым к финансовым учреждениям на их филиалы и дочерние организации, находящиеся за рубежом

 О контроле операций лиц, банков, находящихся в странах, которые не применяют или не применяют в достаточной степени рекомендации

 Отчеты о подозрительных операциях

 Юридическая защита от уголовной или гражданской ответственности, налагаемого гражданско-правовыми отношении при раскрытии информации при информировании ПФР, а также запрет на раскрытие информации клиентам и 3-м лицам об информировании ПФР о подозрительной операции

 Прозрачность юр. лиц и образований (в т.ч. меры по облегчению проверки информации по бенефициарным собственникам).

Проект изменений законодательства о ПОД/ФТ

Ждать ли изменений 174 УК?

Дополнительные критерии обязательного контроля, что готовит законодатель?

Отказ в открытии счета, совершении операций. Дадут ли Банкам право одностороннего отказа?

Быть или не быть бенефициарному собственнику?

Применение упрощенной идентификации. Что делать с идентификацией электронных денег?

Что делать с национальными политическими деятелям и их родственниками?

Ответы на вопросы слушателей.

Лекторы: Председатель Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам

Дата проведения: 24 сентября 2012

Время проведения: 10.00 – 13.00

Стоимость участия: 6850 руб., НДС не облагается.

Внимание! Возможно участие в семинаре в режиме ON-LINE! Стоимость: 5480 руб., НДС не облагается

Система скидок: 5% - при записи 2-х Клиентов от одной организации на одно мероприятие, 10% - при записи 3-х и более Клиентов от одной организации на одно мероприятие.

Предусмотрены скидки:  для региональных банков (10%)

Место проведения: конференц-зал Первого Дома Консалтинга «Что делать Консалт»,

г. Москва, ул Мишина, 56 (м.Динамо)

Подробные программы семинаров и регистрация – на сайте ww.ucfd.ru

Организаторы: НОЧУ ДПО «ЦПК» Что делать Квалификация» и УЦ «Финансовый дом»    

Тел./факс: +7 (495) 656-01-02 

E-mail: ucfd@4dk.ru