В программе семинара:

  • Полномочия, предоставленные Банку России по контролю над соблюдением кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Обзор наиболее характерных ошибок, допускаемых кредитными организациями при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Деятельность кредитных организаций по выявлению и предотвращению проведения сомнительных операций.
  • Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям.
  • Ответственность кредитных организаций за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.
  • Нововведения в законодательство в сфере ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы.

Лектор: Заместитель начальника Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России

Дата проведения:      16 июля 2012 г.
Время проведения:    10.00 – 13.00
Стоимость участия:       4900 руб., НДС не облагается
Внимание! Возможно участие в семинаре в режиме ON-LINE! Стоимость: 4000 руб., НДС не облагается
Система скидок: 5% - при записи 2-х Клиентов от одной организации на одно мероприятие, 10% - при записи 3-х и более Клиентов от одной организации на одно мероприятие.
Предусмотрены скидки:  для региональных банков (10%)
Место проведения: конференц-зал Первого Дома Консалтинга «Что делать Консалт», г. Москва, ул Мишина, 56 (м.Динамо)

Подробные программы семинаров и регистрация – на сайте ww.ucfd.ru

Организаторы: НОЧУ ДПО «ЦПК» Что делать Квалификация», УЦ «Финансовый дом»      
Тел./факс: +7 (495) 656-01-02        
E-mail: ucfd@4dk.ru