1. Требования валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, с учетом последних изменений законодательства:
- ближайшие перспективы изменения валютного законодательства РФ, а так же планируемые изменения КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ, актов органов валютного регулирования, и какое влияние они окажут на участников ВЭД (изменения требований к порядку перемещения валюты РФ, внутренних ценных бумаг, иностранной валюты и валютных ценностей; установление нового порядка представления и передачи документов и информации, между уполномоченными банками, ФТС и ФНС России, как агентами валютного контроля; расширение перечня запрашиваемых у участников ВЭД документов; особенности порядка уведомления о счетах за рубежом; расширение перечня валютных операций и отнесения к ним трансграничных переводов в валюте РФ; расширение перечня операций между нерезидентами; уточнение прав резидентов при осуществлении валютных операций; установление обязанности резидентов по представлению сведений о сроках получения (возврата) денежных средств, а так же сроков поставки), т.е. установление обязанности резидентов по представлению уполномоченным банкам информации о сроках исполнения обязательств при осуществлении внешнеторговой деятельности; изменение диспозиции и санкции 193 УКРФ за уклонение от исполнения обязанности по репатриации иностранной валюты и валюты РФ; предоставление Банку России права по  установлению единого порядка зачисления средств на счета резидентов РФ; включение в Закон №173-ФЗ требований к обязательным реквизитам паспорта сделки; изменения частей 1, 2, 4, 5, 6 ст. 15.25 КоАП РФ и д.р.изменения!)
- особенности проведения валютных операций («резидент»-«нерезидент», «резидент»-«резидент», операций на внутреннем валютном рынке, расчетов через счета (вклады) за рубежом);
- требования к расчетам при осуществлении валютных операций, к открытию и ведению счетов за рубежом, предоставлению отчетности;
- актуальные вопросы оформления подтверждающих документов.
1.1. Надзор за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и валютными биржами. Осуществление взаимодействия Росфиннадзора с Банком России, таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
- правила представления органами и агентами валютного контроля в  уполномоченный Правительством Российской Федерации, орган валютного контроля (Росфиннадзор) документов и информации о нарушениях;
- актуальные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий;
- как о проблемах компании узнает Росфиннадзор;
- критерии выбора объектов проверки; включение компаний в планы контрольной работы Росфиннадзора; специфика взаимоотношений с контрольными органами при проведении проверки компании - регламенты осуществления контрольных процедур;
- виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства (трудового права, гражданского права, уголовного права, законодательства об административных   правонарушениях)
1.2. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования
- виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства;
- квалификация правонарушений, основания и условия ответственности, (в том числе с учетом специфики составов административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена новой редакцией ч.ч. 4 и 6 ст. 15.25 КоАП РФ).
- квалификация нарушений валютного законодательства в условиях функционирования Таможенного союза.
1.3. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
- предупреждение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
-   виды рисков при осуществлении внешнеторговых сделок и инструменты их страхования;
- комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации);
- требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).
2. Порядок проведения валютных операций и валютный контроль уполномоченных банков.
2.1. Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями):

- требования к порядку проведения валютных операций, в том числе между резидентами,  наличными деньгами и осуществлении внешнеторговой деятельности;
- открытие счетов резидентами за рубежом и осуществление переводов на эти счета и с этих счетов. Режим счета, открытого за рубежом. Валютный контроль уполномоченных банков;
- порядок осуществления расчетов, требование обязательной репатриации, в том числе в связи с внесением изменений в Федеральный Закон № 173-ФЗ, порядок оформления документов.
Действие валютного законодательства в связи с принятием Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Изменения Федерального закона № 173-ФЗ, внесенные Федеральным законом № 162-ФЗ
от 27.06.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе».
2.2. Нормативные акты Банка России:

- Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года № 117- И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (с изменениями и дополнениями);
- Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (с изменениями и дополнениями);
- Инструкция Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;
- Документы валютного контроля. Указание Банка России № 1950-У «О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж».
- Положение ЦБ РФ № 364-П от 29 декабря 2010 года «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде».
2.3. Документы валютного контроля, паспорта сделок, порядок оформления и переоформления. Режим транзитного валютного счета. Частные случаи оформления (переоформления) документов валютного контроля по практике применения нормативных актов. Проблемные вопросы. Частные ситуации оформления паспортов сделок (в том числе смешанных, при кредитовании нерезидентами импорта в Российскую Федерацию, проведения операций при уступке требования и переводе долгов), документов валютного контроля, представления подтверждающих документов. Операции, связанные с предоставлением и получением кредитов. Порядок расчета сроков, установленных Инструкцией № 117-И и Положением № 258-П.
2.4. Контроль уполномоченных банков за валютными операциями резидентов и нерезидентов, банковский контроль при совершении внешнеторговой деятельности, контроль за проведением операций, связанных с предоставлением  и получением кредитов, займов.
2.5. Репатриация и контроль уполномоченных банков. Контроль уполномоченных банков за соблюдением резидентами и нерезидентами Федерального закона № 173-ФЗ. Валютный контроль за переводами средств на зарубежные счета резидентов, и по территории Российской Федерации".
2.6.  Перспективы развития валютного контроля.
3. Комментарии к Положению Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»
.
3.1. Контроль уполномоченных банков за нарушением актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, в том числе с учетом требований Постановлений Правительства Российской Федерации №№ 166 и 98.
4. Операции физических лиц. Федеральный закон № 127-ФЗ.
– Указание Банка России № 1868-У от 20.07.2007 г.
«О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций»;
Инструкция Банка России от 16.09.2010 г. № 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютной и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц";
- Информационное письмо ДФМиВК.
4.1. Режим счета резидента за рубежом и проблема репатриации выручки, проблемные вопросы. Документы, представляемые в уполномоченный банк при осуществлении переводов на счета, открытые за рубежом.
4.2. Переводы иностранной валюты и рублей из Российской Федерации и в Российскую Федерацию, по территории Российской Федерации. Близкородственные переводы.
4.3.  Валютные операции в связи с осуществлением расчетов с платежными картами. Оформление ПС и представление справки. Идентификация в связи с Федеральным законом № 115-ФЗ (с изменения и дополнениями).
4.4. Валютный контроль за операциями физических лиц.
5. Внутренний валютный рынок. Покупка резидентами и нерезидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Проблемные вопросы Инструкции Банка России № 111-И в связи с отменой обязательной продажи валютной выручки:
– представление резидентами и нерезидентами документов в уполномоченный банк при проведении валютных операций;
– операции с платежными картами физических лиц в соответствии с  Инструкцией Банка России № 136-И;
– вопросы применения Инструкции № 136-И. Инструкция № 136-И и вопросы идентификации.
6. Информационные письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
7. Перспективы развития валютного законодательства.

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара.

Стоимость участия:  12 990 руб.
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 234-57-99 (многоканальный), 365-1107,
e-mail: registration@ibdarb.ru