На кого рассчитан семинар:

  • СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОБЯЗАННЫЕ ПРОХОДИТЬ подготовку и обучение в целях ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ( ПОД/ФТ).

Содержание семинара:

  1. Этапы развития российской системы ПОД/ФТ, требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, обзор нормативных правовых актов.
  2. Требования к разработке и осуществлению внутреннего контроля в организациях в целях ПОД/ФТ, составление правил внутреннего контроля.
  3. Порядок представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
  4. Практика проведения проверок поднадзорных организаций, выявляемые типовые нарушения.
  5. Меры ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  6. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ, формирующиеся актуальные тенденции.
  7. Основные критерии выявления и признаки необычных сделок.
  8. Практика выявления подозрительных финансовых операций, и необычных сделок, связанных с легализацией преступных доходов.
  9. Типовые схемы и способы отмывания денежных средств преступного происхождения.

Семинар проводят: эксперты в области ПОД/ФТ, ведущие сотрудники ФСФМ РФ.

Стоимость семинара: 6 500 рублей. НДС не облагается.

Режим занятий: с  9.30 до 16.00

По окончании обучения выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца, данные  участников вносятся в реестр.

ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.

 

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-98-41; 8(499)943-93-54

e-mail: seminar@ifbsm.ru

Контактное лицо – Полуторная Галина Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php

 

Заполните заявку и отправьте по факсу 8(499) 943-9354/ 9472
или по E-mail: seminar@ifbsm.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  в Целевом инструктаже

 

Название организации, юридический адрес

 

 

 

Вид поднадзорной организации (страховая. лизинговая и т.д)

Учетный номер, присвоенный Росфинмониторингом

 

ИНН

 

 

 

КПП

 

 

Контактное лицо, телефон, эл. почта

 

 

ФИО и должности обучающихся

 

 

Необходимость в гостинице    

 

Из какого источника Вы узнали об этом семинаре                            

(рассылка, поисковая система в Интернете, раздел семинаров на каком либо сайте, телефонный звонок, факсовая рассылка, баннер в Интернете, вложение в журнал, рекламное объявление)

 

 

Проезд: м. “Аэропорт”, выход в сторону Финансовой Академии. Ленинградский проспект, 51.