Содержание курса:


1.       Система нормативных актов по валютному регулированию и валютному контролю в Российской Федерации.

1.1.   Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями), императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами,  открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом.

1.2.   Основные нормативные акты Банка России.

  • Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117- И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями и дополнениями).
  • Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (с изменениями и дополнениями).
  • Инструкция Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
  •  Указание Банка России № 1950-У "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж".

1.3.    Постановления Правительства Российской Федерации.

1.4.   Изменения нормативных актов Банка России: Инструкции Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (Указание Банка России от 12 августа 2008 г. N 2052-У), Положения Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" (УКАЗАНИЕ Банка России 26 сентября 2008 года № 2080-У).  Положения Банка России от 20 июля 2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов    валютного    регулирования    (УКАЗАНИЕ   Банка  России  23  июля  2009 г. № 2265-У).


2.       Порядок проведения валютных операций резидентами и нерезидентами. Императивные нормы валютного регулирования и валютного контроля:

  • репатриация выручки от внешнеторговой деятельности;
  • открытие и ведение счетов в уполномоченных банках   и в банках за пределами  Российской Федерации;
  • представление обосновывающих документов;
  • расчеты наличными деньгами.
  • Режим счета, открытого за пределами Российской Федерации.
  • Покупка, продажа иностранной валюты.


3.       Основные документы валютного контроля. Паспорта сделок,  справки. Порядок оформления, представления и ведения. Основные вопросы.  Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций. Основные нарушения порядка оформления и ведения документов валютного контроля.
4.       Особенности регулирования порядка проведения валютных операций  физических лиц:

  • покупки- продажи наличной иностранной валюты, переводов физических лиц без открытия счетов и переводов близким родственникам.. Инструкция Банка России от 28.04.2004 г. N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц";
  • переводов денежных средств  (наличными деньгами и в безналичном порядке), близкородственные переводы  (Указание Банка России от 20.07.2007 г.  №1868-У "О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций". Изменения в регулировании валютных операций физических лиц;
  • операции платежными картами (Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»).

5.   Нарушения валютного законодательства. Представление информации о нарушениях валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства российской федерации и актов органов валютного регулирования" (с изменениями, внесенными Указанием № 2265-У).  И практика его применения (с учетом  последних изменений). Постановления Правительства Российской Федерации № 166, проблемные вопросы. Практика применения Положения Банка России №308-П на примере конкретных нарушений. Порядок применения Указания Банка России № 2265-У. Проблемные вопросы.

6.   Информационные письма. Ответы на вопросы по практике применения валютного законодательства.

7. Последние документы в области валютного контроля, осуществляемого таможенными органами.

8. Перспективы упрощения процедур валютного контроля и таможенного администрирования экспорта высокотехнологической продукции валютного контроля в условиях таможенного союза.

Семинар  проводят:
Артамонова Т.А. - начальник Управления координации взаимодействия с уполномоченными органами и международными органами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Ладожина Е.Ю. - заместитель начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной Таможенной Службы России.

Стоимость семинара: 7 900 рублей. НДС не облагается.

Режим занятий: с 16.00 до 20.45

По окончании обучения ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(495) 769-52-30; 8(499)943-98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Полуторная Галина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php