Содержание семинара:

1.      Комментарии  к Федеральному закону от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и  Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях»» и к статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2.      Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 27.07.2006 №  147-ФЗ и № 153-ФЗ, от 12.04.2007 № 51-ФЗ, от 28.11.2007 № 275-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ,от 17.07.2009 № 163-ФЗ).
3.      Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.
4.      Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
5.      Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Применение Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П  (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006  № 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).
6.      Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У ).
7.      Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У).
8.      Комментарии к Информационному письму Банка России от 31 марта 2010 №17  и к письму Банка России от 28.06.2010 № 89-Т.
9.      Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций (Письма Банка России от 13.07.2005 № 99-Т; от 21.01.2005 № 12-Т; от 26.01.2005 № 17-Т; от 26.12.2005 № 161-Т; от 13.03.2008 № 24-Т, от 04.07.2008 № 80-Т, от 03.09.2008 № 111-Т, от 01.11.2008 № 137-Т, от 11.06.2010 № 83-Т).
10.   Практика применения  Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
11.   Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций  по вопросам  ПОД/ФТ.
12.   Об итогах проверки российской системы ПОД/ФТ со стороны ФАТФ.
13.   Формирование Евразийско-азиатской группы по ПОД/ФТ.
14.   Об организации технологического процесса мониторинга финансовых операций.
- Запросы правоохранительных и иных органов власти, организаций и граждан. Инициативные финансовые расследования. Макроаналитические исследования.
15.   Наиболее распространенные типологические модели организации мошеннических финансовых схем.
16.   Актуальные вопросы, роль и место участников системы ПОД/ФТ на современном этапе преодоления финансового кризиса.
- Новые риски, возникающие при выделении государственной антикризисной помощи,   макроаналитические исследования, новые способы организации мошеннических схем, транснациональные финансовые холдинги.
17.   Рекомендации по совершенствованию взаимодействия служб финансового мониторинга кредитных организаций и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

18.   Соблюдение профучастниками  рынка ценных бумаг Федерального Закона № 115-ФЗ.
19.   Контроль со стороны ФСФР осуществляемый в целях ПОД/ФТ.
20.   Специфика ПОД/ФТ для депозитариев.

Стоимость семинара: 7900 рублей. НДС не облагается.

Семинар проводят: Представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, Управления финансовых расследований ФСФМ РФ и представитель ФСФР.

Режим занятий с 14.30 до 20.45

По окончании обучения ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.

Телефон/факс для приема заявок на семинар:  8(495)769-52-30; 8(499)943-98-41
e
-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо –
Полуторная Галина
Сайт ММФБШ:
www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре:
www.ifbsm.ru/zayavka.php