ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Роль и место службы безопасности (СБ) в системе корпоративной безопасности. Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.

2. Информационные ресурсы экономической безопасности банков. Понятия открытой, доступной, конфиденциальной информации. Роль и место открытых источников информации в работе СБ банка.

3. Обзор доступных к легальному использованию СБ банка государственных и коммерческих  информационных ресурсов.

4. Основные этапы информационно-поисковой и информационно-аналитической работы СБ банка.

5. Аналитическая разведка средствами Интернета.

6. Типы и форма информационных и аналитических документов СБ банка.

7. Плюсы и минусы использования банком скоринговых систем оценки кредитозаемщиков при поточном потребительском кредитовании.

8. Проблемы взаимодействия СБ и структурных подразделений банка.

9. Мошенничество в ходе потребительского и корпоративного кредитования: банк в роли жертвы, агрессора и посредника.

10. Кредитные бюро – новый инструмент распознавания кредитных рисков.

11. Мошенничество в ходе залоговых операций.

12. Мошенничество инсайдеров в ходе Интернет-банкинга, трейдерских операций, осуществления расчетов.

13. Мошенничество в процессе регистрации и ликвидации банков, эмиссии ценных бумаг, покупок (продаж) банковского бизнеса, инвестиций в дочерние (зависимые) общества. Признаки выявления скрытых проблем в деятельности банка.

14. Типовые фрагменты мошеннических операций.

15. Мошенничество в сфере розничного кредитования (мошеннические действия).

16. Виды мошенничества в кредитной сфере.

17. Актуальные мошеннические схемы в сфере розничного кредитования.

18. Основные признаки несоответствия заявителя требованиям банка.

19. Методика предупреждения мошеннических действий.

20. Алгоритм осмотра документов, удостоверяющих личность. Практические вопросы осмотра и изучения документов.

21. Выявление возможной подделки реквизитов документов, удостоверяющих личность. Признаки подделки, способы, примеры, методики выявления, комментарии.

22. Особенности проверки документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих доход на примерах проверки паспорта, водительского  удостоверения, 2-НДФЛ, выписки по счету; особенности подделок.

23. Обеспечение превентивных методов борьбы с мошенничеством как инструмент минимизирования рисков невозврата кредитных ресурсов. Рассмотрение превентивных методов применительно к их реализации и осуществлению целей по противодействию мошенничеству в сфере розничного кредитования.

24. Автоматизация розничного кредитного процесса как инструмент предупреждения мошенничества.

Внимание! Подробную программу курса можно получить в ИБД АРБ по телефону (495) 234-57-99 или по e-mail: registration@ibdarb.ru

 

Стоимость участия составляет 23 690 руб.
Для членов АРБ скидка 10%.
Для постоянных участников семинаров ИБД АРБ скидки от 10%.
При регистрации на семинар не позднее чем за 10 дней до начала – скидка 20%

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 (многоканальный), 365-1107
e-mail: registration@ibdarb.ru