Содержание семинара:

1.      Комментарии Федеральному закону от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»» и к статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от  05.07.2010 N 153-ФЗ.

2.      Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 27.07.2006 №  147-ФЗ и № 153-ФЗ, от 12.04.2007 № 51-ФЗ, от 28.11.2007 № 275-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ, от 17.07.2009 № 163-ФЗ).

3.      Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.

4.      Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

5.      Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

Применение Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П  (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006  № 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).

6.      Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У ).

7.      Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У).

8.      Комментарии к Информационному письму Банка России от 31 марта 2010 №17  и к письму Банка России от 28.06.2010 № 89-Т.

9.      Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций (Письма Банка России от 13.07.2005 № 99-Т; от 21.01.2005 № 12-Т; от 26.01.2005 № 17-Т; от 26.12.2005 № 161-Т; от 13.03.2008 № 24-Т, от 04.07.2008 № 80-Т, от 03.09.2008 № 111-Т, от 01.11.2008 № 137-Т, от 11.06.2010 № 83-Т, от 16.09.2010 № 129-Т).

10.   Практика применения  Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

11.   Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций  по вопросам  ПОД/ФТ.

12.   Соблюдение профучастниками  рынка ценных бумаг Федерального Закона № 115-ФЗ.

13.   Контроль со стороны ФСФР осуществляемый в целях ПОД/ФТ.

14.   Специфика ПОД/ФТ для депозитариев.

Семинар проводят:
Сенюк Г.В.
- начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Осиюк И.В.- начальник отдела контроля инфраструктурных организаций Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР России, советник государственной гражданской службы 3 класса.

Стоимость семинара: 7900 рублей. НДС не облагается.

Режим занятий: с 9.30 до 15.00

По окончании обучения ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(495)769-52-30; 8(499)943-9841;
e
-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо
– Полуторная Галина.    
Сайт ММФБШ:
www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php