Программа семинара:

1. Реализация принципа «знай своего клиента» - одно из условий управления рисками, связанными с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма:

- определение и содержание понятия «знай своего клиента»;
- мероприятия, проводимые в целях реализации принципа «знай своего клиента».

2. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей:

- требования законодательства к идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей;
- особенности идентификации физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (не кредитных организаций);
- особенности установления и идентификации выгодоприобретателей;
- особенности идентификации и изучения кредитных организаций при установлении и поддержании с ними договорных отношений.

3. Изучение клиентов, оценка риска легализации доходов, полученных преступным путем:

- понятие изучение клиентов (кого и как нужно изучать);
- проверка информации о клиенте;
- практика фиксирования информации о клиентах (ведение анкет (досье) клиентов и выгодоприобретателей);
- управление рисками, связанными с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Методология анализа и оценки рисков. 

4. Анкета (досье) клиента:

- требования Банка России к анкете клиента;
- модели анкеты клиента;
- организация работы с анкетой (досье) клиента;
- проблемы и типичные ошибки, возникающие в процессе ведения анкеты клиента.

5. Организация изучения и мониторинга клиентской базы в целях выявления признаков повышенного риска легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Стоимость участия в семинаре 19100 руб.
Для членов АРБ - скидка 10%
Для постоянных слушателей предусмотрены скидки до 30%

Регистрация по телефонам: (495) 2345-799 – многоканальный, 365-1107, 365-0107
e-mail: registration@ibdarb.ru