Программа семинара:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

3. Федеральный закон от 05.07.2010№ 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

4. Письмо Банка России от 16.09.2010 № 129-Т «Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц»

5. Письмо Банка России от 22.06.2010 № 86-Т «Об Указе Президента Российской Федерации от 24.04.2010 № 516 «О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1844 от 20.11.2008».

6. Письмо Банка России от 11.06.2010 № 83-Т «Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь».

7. Обзор федеральных законов, нормативных актов и иных документов, выпущенных в текущем году в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также комментарии к ним:

- Письмо Банка России от 28.04.2010 № 61-Т «Об информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации российских банков»
- Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 31.03.2010 № 17
- Письмо Банка России от 01.03.2010 № 29-Т «Об информации, размещаемой на официальном сайте ФСФР России»
- Указание Банка России от 08.02.2010 № 2394-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 07.08.2003 № 1317-У».

8. Практические рекомендации по организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе:

- работа с операциями, подлежащими обязательному контролю
- работа с необычными (сомнительными) и подозрительными операциями
- работа по идентификации клиентов и выгодоприобретателей
- взаимодействие с клиентами
- организация обучения сотрудников кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

9. Квалификационные требования, предъявляемые к Ответственным сотрудникам кредитных организаций.

10. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

11. Ответы на вопросы.

Стоимость участия составляет 8300 руб.
Для членов АРБ - скидка 10%
Для постоянных слушателей предусмотрены скидки до 30%

Регистрация по телефонам: (495) 2345-799 – многоканальный, 365-1107, 365-0107
e-mail: registration@ibdarb.ru