Программа семинара:

1. Комментарии  к Федеральному закону от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и  Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях»» и к статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 27.07.2006 №  147-ФЗ и № 153-ФЗ, от 12.04.2007 № 51-ФЗ, от 28.11.2007 № 275-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ,от 17.07.2009 № 163-ФЗ).
3. Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.
4. Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
5. Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
Применение Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П  (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006  № 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).
6. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У ).
7. Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У).
8. Комментарии к Информационному письму Банка России от 31 марта 2010 №17  и к письму Банка России от 28.06.2010 № 89-Т.
9. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций (Письма Банка России от 13.07.2005 № 99-Т; от 21.01.2005 № 12-Т; от 26.01.2005 № 17-Т; от 26.12.2005 № 161-Т; от 13.03.2008 № 24-Т, от 04.07.2008 № 80-Т, от 03.09.2008 № 111-Т, от 01.11.2008 № 137-Т, от 11.06.2010 № 83-Т).
10. Практика применения  Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
11. Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций  по вопросам  ПОД/ФТ.
12. Правила и программы внутреннего контроля.
- Основные положения и структура Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
- Основные цели и задачи программ осуществления внутреннего контроля.
- Некоторые рекомендации по разработке Порядка обеспечения конфиденциальности информации и порядка документального фиксирования необходимой информации.
13. Идентификация и изучение клиентов.
- Основные требования Положения Банка России № 262-П и порядок его применения. Понятие термина «идентификация клиента», «изучение клиента».
- Порядок правильного заполнения полей в Анкетах клиентов (физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и кредитных организаций). Изучение деятельности клиентов.
- Порядок установления и идентификации выгодоприобретателей (практическая помощь в подготовке запросов в адрес клиентов с целью идентификации выгодоприобретателей). Фиксирование полученных сведений.
14. Об итогах проверки российской системы ПОД/ФТ со стороны ФАТФ.
15. Формирование Евразийско-азиатской группы по ПОД/ФТ.
16. Об организации технологического процесса мониторинга финансовых операций.
- Запросы правоохранительных и иных органов власти, организаций и граждан. Инициативные финансовые расследования. Макроаналитические исследования.
17. Наиболее распространенные типологические модели организации мошеннических финансовых схем.
18. Актуальные вопросы, роль и место участников системы ПОД/ФТ на современном этапе преодоления финансового кризиса.
- Новые риски, возникающие при выделении государственной антикризисной помощи, макроаналитические исследования, новые способы организации мошеннических схем, транснациональные финансовые холдинги.
19. Рекомендации по совершенствованию взаимодействия служб финансового мониторинга кредитных организаций и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Стоимость семинара: 6900 рублей. НДС не облагается.

При участии двух и более сотрудников от одного банка предусмотрены скидки.

Семинар проводят: Представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России,  Управления финансовых расследований ФСФМ РФ и  практикующие специалисты банков.

Режим занятий с 14.30 до 20.45

По окончании обучения ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354; 98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru

Контактное лицо: Полуторная Галина

Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре:
www.ifbsm.ru/zayavka.php