Содержание семинара:

1. Федеральный закон от 3 июня 2009 года N 121-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

2. Обзор проектов федеральных законов в области ПОДФТ, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе.

3. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 27.07.2006 №  147-ФЗ и № 153-ФЗ, от 12.04.2007 № 51-ФЗ).

4. Комментарии к Федеральному закону от 28.11.2007 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5. Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

6. Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

Применение Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).

7. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У).

8. Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У).

9. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций.

10. Письма  Банка России от 14.01.2008 № 5-Т, от 18.01.2008 № 8-Т, от 13.05.2008 № 56-Т , от 30.09.2008 № 123-Т, информационное письмо от 19.12.2008 № 15.

11. Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями  законодательства в области ПОД/ФТ.

12. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций  по вопросам  ПОД/ФТ.

13.Об итогах проверки российской системы ПОД/ФТ со стороны ФАТФ.

14. Формирование Евразийско-азиатской группы по ПОД/ФТ.

15. Об организации технологического процесса мониторинга финансовых операций.

Запросы правоохранительных и иных органов власти, организаций и граждан. Инициативные финансовые расследования. Макроаналитические исследования.

16. Наиболее распространенные типологические модели организации мошеннических финансовых схем.
 
17. Актуальные вопросы, роль и место участников системы ПОД/ФТ на современном этапе преодоления финансового кризиса.

Новые риски, возникающие при выделении государственной антикризисной помощи,   макроаналитические исследования, новые способы организации мошеннических схем, транснациональные финансовые холдинги.

18. Рекомендации по совершенствованию взаимодействия служб финансового мониторинга кредитных организаций и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Стоимость семинара: 8 600 рублей. НДС не облагается.

Семинар проводят:

Представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и Управления финансовых расследований ФСФМ РФ.

Начало семинара в 9.30

По окончании обучения ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354; 98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru 

Контактное лицо – Полуторная Галина

Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru

Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php