14.30 – 15.00 Регистрация участников семинара.

15.00 – 19.00

  • Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 27.07.2006 №  147-ФЗ и № 153-ФЗ, от 12.04.2007 № 51-ФЗ, от 28.11.2007 г. № 275-ФЗ, от 17.07.09 г. №163-ФЗ).
  • Комментарии к статье 3 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
  • Практика применения  Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Комментарий к информационным письмам Банка от 19 декабря 2008 г. N 15 «Вопросы применения Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П ""О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 1 сентября 2009 года №16.
  • Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.
  • Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии  с 115-ФЗ.
  • Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части  идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Применение Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П  (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006  № 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).
  • Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У).
  • Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России № 1486-У).
  • Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций (Письма Банка России от 13.03.2008 № 24-Т, от 04.07.2008 № 80-Т, от 03.09.2008 № 111-Т, от 01.11.2008 № 137-Т, от 23.01.2009 г. 8-Т, от 10.02.2009 г. №20-Т,от 27.02.2009 г. № 31-Т).
  • Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций  по вопросам  ПОД/ФТ.

Семинар проводит сотрудник Департамента ФМ и ВК Банка России.

По окончанию семинара выдается сертификат о прохождении обучения в соответствии с Указанием № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

Стоимость участия в семинаре: 8 100 рублей. На второго участника предоставляется скидка 10 %.

Место проведения семинара: м. «Тульская», гост. «Даниловская», Большой Староданиловский пер., д. 5

Для участия в семинаре необходимо: Зарегистрироваться по телефонам: (495) 221-60-15, 221-60-19,
E-mail: edu@inkorp.ru  и оплатить стоимость участия по перечислению.

В день проведения семинара необходимо иметь при себе договор, акт сдачи-приемки (два экземпляра каждого документа), а также копию платежного поручения.

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу