Программа семинара

  1. Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю:
    • обзор требований законодательства и нормативных актов Банка России к организации работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и представлению сведений о выявленных операциях в уполномоченный орган;
    • виды операций и сделок, подлежащих обязательному контролю;
    • выявление счетов, в отношении которых устанавливается постоянный мониторинг в целях отбора операций, подлежащих обязательному контролю;
    • идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
    • подозрительные и сомнительные операции;
    • оценка риска ОД/ФТ;
    • отказ от установления договорных отношений и проведения операций.
  2. Организация системы представления сведений в уполномоченный орган:
    • технические требования к оформлению отчетов в виде электронных сообщений (ОЭС) в соответствии с Положением № 321 от 29.08.2008г.
    • возможные модели представления сведений в уполномоченный орган.
  3. Особенности выявления операций с денежными средствами в наличной форме. Группа кодов вида операций 1000.
  4. Особенности выявления операций с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо, владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Группа кодов вида операций 3000.Особенности выявления операций по банковским счетам (вкладам). Группа кодов вида операций 4000.
  5. Особенности выявления операций по банковским счетам (вкладам). Группа кодов вида операций 4000.
  6. Особенности выявления сделок с движимым имуществом. Группа кодов вида операций 5000.
  7. Особенности выявления операций, связанных с финансированием экстремист-ской, в том числе террористической деятельности. Группа кодов вида операций 7000.
  8. Особенности выявления сделок с недвижимым имуществом. Группа кодов вида операций 8000.
  9. Наиболее распространенные ошибки, совершаемые работниками банка, в процессе выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления сведений о таких операциях в уполномоченный орган.

Стоимость участия составляет: Новогодняя стоимость 11925 руб.!
Стоимость без скидки 15900 руб.!

В стоимость включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 - многоканальный, 365-01-07, 365-11-07
e-mail:
registration@ibdarb.ru