Мошеннические действия постоянно совершенствуются, поэтому очень важно уметь распознавать и предупреждать эти действия. На семинаре будут рассмотрены любопытные способы анализа документации, предоставленной потенциальными заемщиками, методы выявления несоответствий в этих документах. Результатом семинара станет получение полной информации о том, что такое мошенничество, его видах и «схемах», а также умение его предупреждать.

Цель семинара:

• получить структурированную информацию о мошенничестве в сфере розничного кредитования;
• ознакомиться с практические навыками противодействия мошенничеству.

На кого рассчитан семинар:

• сотрудники подразделений банков, задействованные в сфере розничного кредитования.

Содержание семинара:

  1. Мошенничество в сфере розничного кредитования (мошеннические действия).
  2. Виды мошенничества в кредитной сфере.
  3. Актуальные мошеннические «схемы» в сфере розничного кредитования.
  4. Основные признаки несоответствия Заявителя требованиям Банка.
  5. Методика предупреждения мошеннических действий.
  6. Алгоритм осмотра документов, удостоверяющих личность.
  7. Выявление возможной подделки реквизитов документов, удостоверяющих личность.
  8. Особенности проверки документов удостоверяющих личность и документов, подтверждающих доход.
  9. Обеспечение превентивных методов борьбы с мошенничеством, как инструмента минимизирования рисков невозврата кредитных ресурсов.

Семинар проводят:

Кипер С.В. - преподаватель-консультант ОФ ММФБШ, имеет практический опыт работы в коммерческих банках в области розничного кредитования, защиты кредитных розничных продуктов. Специализируется по вопросам разработки мер по противодействию мошенничеству с сфере розничного кредитования.

Лобанова - партнер ОФ ММФБШ, кандидат психологических наук, имеет многолетний опыт работы в банках на ведущих должностях, сертифицированный консультант по управлению (в соответствии с Международного Совета Институтов по управленческому консультированию

Стоимость семинара: 8 600 руб.
Стоимость для регионов: 7 700 руб. НДС не облагается.
По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354
e-mail: seminar@ifbsm.ru

Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru 

Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php