Программа семинара:

  1. Обзор практики применения нормативных актов Банка России (Инструкции Банка России от 15.06.2004 г. № 117-И, Положение Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П,   Указания Банка России от 08.08.2006 г. № 1713-У, Указания Банка России от 12.08.2008 г. № 2052-У и  Указания Банка России от 26.09.2008 г. № 2080-У).
  2. Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, а также с оформлением справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справки о подтверждающих документах. Порядок отражения информации в ведомостях банковского контроля.
  3. Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщений (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
  4. Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по формам  № 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках», 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки». Представление паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 40 Приложения 2 к Указанию Банка России № 1376-У, а также по форме  № 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте» (в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными Указанием Банка России от 31.08.2007 г. № 1881-У.
  5. Рассмотрение вопросов, связанных с применение письма Банка России от 01.11.2008 г. № 137-Т.
  6. Практика проверок банков. Контроль за соблюдением коммерческими банками валютного законодательства со стороны МГТУ Банка России. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок.
  7. Действие Федерального закона № 173-ФЗ:
       - требования к порядку проведения валютных операций, в том числе между резидентами,  наличными деньгами и осуществлении внешнеторговой деятельности;
       - открытие счетов резидентами за рубежом и осуществление переводов на эти счета и с этих счетов. Режим счета, открытого за рубежом. Валютный контроль уполномоченных банков;
       - порядок осуществления расчетов, требование обязательной репатриации, в том числе в связи с внесением изменений в Федеральный Закон № 173-ФЗ, порядок оформления документов. 
  8. Комментарии к Положению Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», которое вступило в силу 16.10.2007 г.
    8.1. Контроль уполномоченных банков за нарушением актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, в том числе с учетом требований Постановлений Правительства Российской Федерации №№ 80 и 98.
  9. Указание Банка России от 12.08.2008 г. № 2052-У «О внесении изменений в Инструкции Банка России № 117-И». Инструкция Банка России № 117-И. Положение Банка России № 258-П. Инструкция Банка России № 111-И. Перспективы развития. Указание № 2080-У от 26.09.2008 г.
    9.1. Частные ситуации оформления паспортов сделок (в том числе смешанных, при кредитовании нерезидентами импорта в Российскую Федерацию, проведения операций при уступке требования и переводе долгов), документов валютного контроля, представления подтверждающих документов. Операции, связанные с предоставлением и получением кредитов. Порядок расчета сроков, установленных Инструкцией № 117-И и Положением № 258-П.
    9.2. Контроль уполномоченных банков за валютными операциями резидентов и нерезидентов, банковский контроль при совершении внешнеторговой деятельности, контроль за проведением операций, связанных с предоставлением  и получением кредитов, займов.
    9.3. Практика применения Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 г. № 1713-У. Указание Банка России № 1869-У от 20.07.2007 г. «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15.06.2004 г.  № 117-И. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
  10. Переводы физических лиц. Федеральный закон № 127-ФЗ. Указание Банка России № 1868-У от 20.07.2007 г. «О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций».
    10.1. Режим счета резидента за рубежом и проблема репатриации выручки, проблемные вопросы. Действие разрешений Банка России на открытие счетов за рубежом:
       - счета, открытые до 19.06.2005 г., в том числе на основании разрешений Банка России.
    10.2. Виды документов, представляемых в уполномоченный банк при осуществлении переводов на счета, открытые за рубежом. Постановления Правительства России от 07.10.2005 г. № 623 (утратило силу) и от 28.12.2005 г. № 819.
    10.3. Переводы иностранной валюты и рублей из Российской Федерации и в Российскую Федерацию, по территории Российской Федерации.
    10.4. Валютные операции в связи с осуществлением расчетов с платежными картами. Положение Банка России № 266-П и валютное регулирование и валютный контроль. Оформление ПС и представление справки. Идентификация в связи с Федеральным законом № 115-ФЗ.10.5. Валютный контроль за операциями физических лиц.
  11. Внутренний валютный рынок. Покупка резидентами и нерезидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Проблемные вопросы Инструкции Банка России № 111-И в связи с отменой обязательной продажи валютной выручки:
       - представление резидентами и нерезидентами документов в уполномоченный банк при проведении валютных операций;
       - обменные пункты уполномоченных банков, операции и иные сделки с наличной иностранной валютой и чеками. Проблемные вопросы. Инструкция Банка России № 113-И (с изменениями и дополнениями);
       - операции с платежными картами физических лиц в соответствии с  Инструкцией Банка России № 113-И и Постановлением Банка России № 266-П;
       - проблемные вопросы применения Инструкции № 113-И (с изменениями, внесенными Указанием № 1626-У и Указанием № 1751-У). Инструкция  № 113-И и вопросы идентификации. Комментарий к Указанию Банка России от 21.09.2006 г. № 1725-У.
  12. Информационное письмо от 31.03.2009 г. № 38-Т «Вопросы по применению Инструкции Банка России от 28.04.2004 г. № 113-И».
  13. Инструкция Банка России от 28.04.2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц». Комментарии Инструкции Банка России  № 113-И, в том числе изменений и дополнений.
  14. Вопросы применения Федерального закона от 30.12.2006 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и Указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28.04.2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».
  15. Информационные письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
  16. Комментарии Банка России к новому постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 166 « О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации».
  17. Осуществление таможенными органами валютного контроля в связи с вступлением с 1 января 2007 года новых правил заполнения грузовых таможенных деклараций. 17.1. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами при таможенном оформлении товаров, в связи с вступлением в силу новых правил заполнения грузовых таможенных деклараций (ГТД): - новая Инструкция о порядке заполнения грузовой таможенной декларации и новые классификаторы, используемые для заявления сведений в ГТД, вводимые в действие с 1 января 2007 года, и их применение в части валютного контроля (приказы ФТС России от 03.08.2006 г. № 724, 08.08.2006 г. № 743, 11.08.2006 г. № 762 и 21.09.2006 г. № 907);- изменение порядка представления таможенными органами паспорта сделки при декларировании товаров;- информационное взаимодействие таможенных органов с органами и агентами валютного контроля.

Стоимость участия составляет 14 900 руб. 

Для членов АРБ - скидка 10%.
Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%.

В стоимость включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 - многоканальный, 365-01-07, 365-11-07
e-mail: registration@ibdarb.ru