Содержание семинара:

  1. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 27.07.2006 №  147-ФЗ и № 153-ФЗ, от 12.04.2007 № 51-ФЗ).
  2. Комментарии к Федеральному закону от 28.11.2007 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  3. Обзор проектов федеральных законов в области ПОДФТ, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе.
  4. Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
  5. Новая редакция Положения  Банка России № 207-П (321-П от 29 августа 2008г.)
  6. Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
  7. Применения Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).
  8. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У ).
  9. Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У).
  10. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций (Письма Банка России от 13.07.2005 № 99-Т; от 21.01.2005 № 12-Т; от 26.01.2005 № 17-Т; от 26.12.2005 № 161-Т; от 13.03.2008 № 24-Т, от 1 ноября 2008 г. N 137-Т, ).
  11. Письма  Банка России от 14.01.2008 № 5-Т, от 18.01.2008 № 8-Т, от 13.05.2008 № 56-Т , от 30.09.2008 № 123-Т, информационное письмо от 19.12.2008 № 15.
  12. Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями  законодательства в области ПОД/ФТ.
  13. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций  по вопросам  ПОД/ФТ.

Стоимость обучения - 8 600 рублей.
Стоимость для регионов - 7 700 рублей. НДС не облагается

Начало занятий: 9.00

Семинар проводит:

Пирогова С.В. - главный экономист Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354
e-mail: seminar@ifbsm.ru

Контактное лицо - Рашкевич Екатерина

Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре:
www.ifbsm.ru/zayavka.php