09.30 - 10.00    Регистрация участников семинара

10.00 - 13.15

  • Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ.
    Практика применения и основные вопросы валютного контроля.
    Изменения нормативных актов Банка России :
        - Инструкции Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (Указание Банка России от 12 августа 2008 г. N 2052-У),
        - Положения Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"  (Указание Банка России 26 сентября 2008 года № 2080-У).  Практика применения  вышеуказанных нормативных актов и их место в  системе валютного законодательства .
  • Контроль уполномоченных банков за валютными операциями резидентов и нерезидентов.
        -
    Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года №117-И (с изменениями и дополнениями).
       - Положение Банка России от 1 июня 2004 года №258-П (с изменениями и дополнениями).
       -
    Инструкция Банка России от 30 марта 2004 года №111-И «Об обязательной продаже части валютной    Выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
  • Документы валютного контроля представляемые в уполномоченный банк. Справки, Паспорт сделки, иные документы,  их правовое положение .  Паспорт сделки как документ валютного контроля.
    Практика применения. Основные вопросы оформления и представления в уполномоченный банк указанных документов. Указание Банка России от 10 декабря 2007г. №1950-У «О формах учета по  валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж» и его практическое значение.
  • Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». Основные составы правонарушений. Порядок расчета даты и суммы нарушения у различных  составов правонарушений.
    Постановление Правительства РФ № 80 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством РФ, необходимых для осуществления его функций документов и информации».
  • Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков.  Нормы прямого действия Федерального закона № 173-ФЗ. Инструкция Банка России №113-И (с изменениями и дополнениями). Указание Банка России от 20.07.2007 №1868-У «О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций». Изменения в регулировании валютных операций физических лиц. Валютные операции с платежными картами. Положение Банка России №266-П.
  • Перспективы развития валютного контроля. Ответы на вопросы и комментарии.

Артамонова Татьяна Александровна - начальник управления Департамента ФМ и ВК Банка России.

Стоимость участия в семинаре: 7 990 рублей. На второго участника предоставляется скидка 10%.

Место проведения семинара: м. «Тульская», гост. «Даниловская», Большой Староданиловский пер., д. 5

Для участия в семинаре необходимо: Зарегистрироваться по телефонам: (495) 229-53-25, 229-53-26, 229-53-35, 229-53-36  E-mail: edu@ucentrec.ru и оплатить стоимость участия по перечислению. 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу.