08.30 – 09.00 Регистрация участников семинара
09.00 – 13.00 Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 27.07.2006 № 147-ФЗ и № 153-ФЗ, от 12.04.2007 № 51-ФЗ).

  • Комментарии к Федеральному закону от 28.11.2007 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Обзор проектов федеральных законов в области ПОД/ФТ, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе.
  • Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
  • Новая редакция Положения Банка России № 207-П (321-П от 29 августа 2008г.)
  • Современные подходы к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Применения Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).
  • Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У ).
  • Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У).
  • Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций (Письма Банка России от 13.07.2005 № 99-Т; от 21.01.2005 № 12-Т; от 26.01.2005 № 17-Т; от 26.12.2005 № 161-Т; от 13.03.2008 № 24-Т, от 1 ноября 2008 г. N 137-Т ).
  • Письма Банка России от 14.01.2008 № 5-Т, от 18.01.2008 № 8-Т, от 13.05.2008 № 56-Т , от 30.09.2008 № 123-Т, информационное письмо от 29.02.2008 № 14.
  • Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ.
  • Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы.

Семинар проводит ответственный сотрудник Центрального Банка Российской Федерации.

По окончанию семинара выдается сертификат о прохождении обучения в соответствии с Указанием № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»

Стоимость участия в семинаре: 8 590 рублей. На второго участника предоставляется скидка 10 %. В стоимость семинара входит кофе-брейк Для постоянных клиентов действует накопительная скидка
Место проведения семинара: м. «Тульская», гост. «Даниловская», Большой Староданиловский пер., д. 5

Для участия в семинаре необходимо: Зарегистрироваться по телефонам: (495) 229-53-25, 229-53-26, 229-53-35, 229-53-36 E-mail: edu@ucentrec.ru и оплатить стоимость участия по перечислению. В день проведения семинара необходимо иметь при себе договор, акт сдачи-приемки (два экземпляра каждого документа), а также копию платежного поручения.

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу