В ходе семинара будут обсуждены следующие вопросы:

  • Положение БР от 29.08.2008 №321-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов …» - новая редакция Положения Банка России от 20.12.2002 №207-П.
    a. Сравнение Положения №321-П по сравнению с Положением №207-П;
    b. Изменения в Приложения к Положению №321-П по сравнению с Положением № 207-П:
       • изменения в Порядке обеспечения информационной безопасности,
       • изменения в Правилах заполнения отдельных полей электронного сообщения,
       • изменения в электронном извещении уполномоченного органа,
       • изменения структуры электронного сообщения, новые поля DBF – файла,
       • другие изменения.
    c. Порядок вступления в силу Положения №321-П и порядок отмены Положения №207-П.
  • Обзор проектов изменений в ФЗ в сфере ПОД/ФТ.
  • Итоги работы миссии ФАТФ в Российской Федерации (сентябрь-ноябрь 2007 года.)
  • Комментарий к новым требованиям, зафиксированным в 275-ФЗ : работы по определению, выявлению и идентификации ИПДЛ; сопровождение безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета информацией о плательщике.
  • Письма Банка России № 5-Т и № 8-Т.
  • Действия БР по выполнению требований ФЗ от 12.04.07. № 51-ФЗ. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ. Рекомендации БР по организации в банках внутреннего «противолегализационного» контроля: письма Банка России от 21.01.2005 №12-Т, от 26.01.2005 №17-Т, от 26.12.2005 № 161-Т, от 13.07.2005 № 98-Т, от 13 июля 2005г. №99-Т.
  • Вопросы применения Положения №262-П от 19.08.2004 «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей…».
  • Инструкции Банка России №28-И от 14 сентября 2006г
  • Письма БР №60-Т от 27.04.2007г., №170-Т от 30.10.2007, от 13 марта 2008 № 24-Т.
  • Комментарии к вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ
  • Подходы к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей
  • Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У)
  • Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию информации по подозрительным операциям
  • Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

В качестве лекторов приглашены:
Ясинский И. В., Начальник Управления нормативного и методического обеспечения ДФМиВК БР
Пеленицын М. Б., Заместитель директора ДФМиВК БР
Сенюк Г. В., Начальник отдела разработки методологических проверок кредитных организаций ДФМиВК БР


Дата проведения: 15 сентября 2008 года
Время проведения: 14.20 - 20.45

Место проведения: г. Москва, гостиница «Даниловская», Б. Староданиловский пер., д.5 (ст. метро "Тульская").

По итогам семинара слушателям выдается сертификат в соответствии с Указанием Банка России № 1485-У от 09.08.04 г.

Стоимость участия составляет 7860 руб., НДС не облагается. Региональным Банкам скидка – 10 %. Для большого количества участников от одной организации предусмотрена система скидок - первые два участника оплачивают полную стоимость, остальные - 85% стоимости участия.

В стоимость семинара входит новое издание сборника  «Противодействие Легализации -2007»,- 860 стр.

Сборник включает в себя все нормативно-правовые и иные акты по данной тематике, выпущенные Банком России, Комитетом по финансовому мониторингу, Федеральной налоговой службой, Министерством финансов, Верховным Судом, а также международные акты.

Подробная программа семинара – на сайте www.newparitet.ru

По всем вопросам просим обращаться к организаторам: ФЦ НОВЫЙ ПАРИТЕТ по телефонам: (495) 797-63-07, 179-27-59,
e-mail: info@newparitet.ru