Программа семинара:

  1. Комментарий к новым требованиям, зафиксированным в Федеральном законе № 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":
     - организация работы по определению, выявлению и идентификации иностранных публичных должностных лиц;
     - подходы к выполнению обязанности по сопровождению безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета информацией о плательщике.

    Письма Банка России № 5-Т и № 8-Т.

    Обзор проектов федеральных законов, вносящих изменения в федеральное законодательство в сфере ПОД/ФТ.

    Действия Банка России по выполнению требований Федерального закона от 12 апреля 2007 г. №51-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", установившего требование о согласовании нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ и рекомендаций по разработке правил внутреннего "противолегализационного" контроля с уполномоченным органом (Росфинмониторингом).

    Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ (операции с наличными денежными средствами, операции по банковским счетам (вкладам), иные сделки с движимым имуществом, сделки с недвижимостью).

    Рекомендации Банка России по организации в кредитных организациях внутреннего "противолегализационного" контроля (письмо Банка России от 21.01.2005  №12-Т "Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличных расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты", письмо Банка России от 26.01.2005 №17-Т "Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами", письмо Банка России от 26.12.2005 № 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций", письмо Банка России от 13.07.2005 №97-Т "О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами", письмо Банка России от 13.07.2005 №98-Т "О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31.03.1997г. №59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия" при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", письмо Банка России от 13 июля 2005г. №99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

    Подходы к выполнению требований Федерального закона в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Вопросы применения Положения №262-П от 19.08.2004 "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России №1721-У), Инструкции Банка России №28-И от 14 сентября 2006г "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", Письма Банка России от 30.08.2006г. №115-Т "Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)", письма Банка России №60-Т от 27.04.2007г. "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)", письма Банка России №170-Т от 30.10.2007  "Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками", письма Банка России от 13 марта 2008 г. № 24-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций".

    Вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в том числе, с учетомФедеральных законов № 147-ФЗ, 153-ФЗ).

  2. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
    2.1.  Создание системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
    2.2.  Идентификация клиентов.
    2.3.  Сообщение о подозрительных операциях. Предоставление дополнительной информации по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу России.
    2.4.  Хранение документов.
    2.5.  Подготовка персонала.
    2.6.  Распространенные заблуждения и характерные ошибки.
    2.7.  Типология финансирования терроризма. Выявление операций, связанных с финансированием терроризма.
  3. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег.
    3.1. Операции, подлежащие обязательному контролю.
    3.2. Подозрительные операции:
    - отличительные особенности участников операций, выявление подставных лиц и организаций;
     - проблемные страны и регионы;
     - использование некоммерческих организаций;
     - кредитные операции, лизинговые договоры;
     - особенности вексельных операций;
     - страховые операции;
     - расчеты в сфере внешнеэкономической деятельности.
    3.3. Собственные операции кредитных организаций.
    3.4. Схемы отмывания денег, используемые в России.

Стоимость участия составляет 12500руб.
Для членов АРБ – скидка 10%. Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%.

В стоимость семинаров включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 – многоканальный 365-01-07, 365-11-07, 366-31-05, 366-49-14, 366-49-29, 366-53-02, 366-23-51, 779-01-82, 366-56-29, 779-09-84
e-mail: registration@ibdarb.ru