Программа тренинга:

  1. Банкоматное мошенничество
    1.1. Определение, угрозы, особенности, классификация.
    1.2. Способы мошенничества.
    1.3. Накладные устройства: скиммеры, камеры, клавиатуры. Наиболее опасные регионы (компрометации карт). Мониторинг банкоматных операций (оперативное выявление мошеннических операций). Оснащение банкоматов антискимминговыми устройствами (эффективность /  цена вопроса). Эволюционирование скимминга и преступности.
    1.4. Меры противодействия (разделение счетов "Open to buy", установка лимитов активности и т.д.), SMS - сообщения о совершенных операциях.
    1.5. АТМ мошенничество в России и заграницей.
    1.6. Предложения эксплуатационных устройств производителями и криминалом.
    1.7. Физические нападения: хищения, вандализм, нападения на держателей.
    1.8. Рекомендации по противодействию.
    1.9. Рекомендации держателям карт.
  2. Фишинг, фарминг, вишинг.
    2.1. Внедрение технологий финансовых операций, делающие данные добытые фишингом бесполезными.
  3. Интернет мошенничество и проблемы безопасности интернет банкинга.
  4. 3D-Secure и его уязвимость.
  5. Микропроцессорные карты.
    5.1. Угрозы компрометации.
    5.2. Влияние EMV миграции на мошенничество.
    5.3. Негативные последствия программы ЧИП и ПИН и способы их предотвращения.
  6. Уголовные преступления в сфере банковских карт. 
    6.1. Взаимодействие с  правоохранительными органами
    6.2. ст. 187 УК РФ.
    6.3. Проблемы, возникающие при квалификации преступлений.
    6.4.ст. 159 УК РФ и проблема ущерба.
    6.5. Иные поддельные платежные документы.
    6.6. Правоприменительная практика.
    6.7. Иные преступления (ст.ст. 183, 272).
  7. Практика уголовных дел.
    7.1  Рассмотрение сложных дел.
  8. Риски электронной коммерции.
    8.1 Операции в e-commerce:
    8.2 № карты
    8.3 Срок действия карты
    8.4 Кодыбезопасности CVV2 / СVС2
    8.5 Логин & пароль (3-D Secure) (Verified by Visa / MC Secure Code)
    8.6 Address Verification (AVS (USA))
  9. Экспертиза поддельных банковских карт.
  10. Демонстрация некоторых аспектов по подделке пластиковых карт (скимминг).
  11. Обзор практики по проблемным ситуациям и случаями хищения финансовых средств со счетов банков с использованием пластиковых карт.
  12. Организация процесса аудита:
    12.1. Планирование аудита;
    12.2. Анализ информационных рисков;
    12.3. Анализ системы внутреннего контроля и аудит операций;
    12.4. Проведение аудита. Сбор данных;
    12.5. Аудиторский отчет. Контроль исполнения рекомендаций.
    12.6. Аудит операций с банковскими картами.
    12.7. Аудит пополнения счетов.
    12.8. Практика проведения аудита операций коммерческого банка смежных с информационными технологиями;
    12.9. Пример организации мониторинга операций с банковскими картами.

Стоимость участия составляет 22500 руб.
Для членов АРБ – скидка 10%. Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%.

В стоимость семинаров включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 – многоканальный 365-01-07, 365-11-07, 366-31-05, 366-49-14, 366-49-29, 366-53-02, 366-23-51, 779-01-82, 366-56-29, 779-09-84
e-mail: registration@ibdarb.ru