9.00 – регистрация участников

9.30 – 11.45.   Ясинский И.В.начальник Управления нормативного и методического обеспечения финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Проблемные вопросы федерального закона №275-фз «о внесении изменений в статьи 5 и 7 федерального закона «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») – вступил в действие с 15 января 2008 г.

Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в том числе с учетом Федеральных законов №147-ФЗ, 153-ФЗ, 51-ФЗ. Проблемы выявления операций, подлежащих обязательному контролю. Итоги работы миссии ФАТФ в Российской Федерации (сентябрь-ноябрь 2007 года.) Подходы к оценке системы ПОД/ФТ, рекомендации экспертов по повышению эффективности российской системы ПОД/ФТ, возможные шаги по выполнению рекомендаций экспертов ФАТФ применительно к банковской системе.
Обзор проектов федеральных законов, вносящих изменения в федеральное законодательство в сфере ПОД/ФТ (в том числе в контексте реализации Стратегии развития банковского сектора до 2008 года). Действия Банка России по выполнению требований закона от 12 апреля 2007 г. №51-ФЗ, установившего требование о согласовании нормативных актов ЦБР в сфере ПОД/ФТ и рекомендаций по разработке правил внутреннего «противолегализационного» контроля с уполномоченным органом (Росфинмониторингом).
Современные подходы и рекомендации ЦБР в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Вопросы применения Положения №262-П от 19.08.2004 с учетом изменений, внесенных Указанием №1721-У, Инструкции №28-И, Писем Банка России №12-Т, 17-Т, 99-Т, 161-Т, 81-Т, 105-Т, 115-Т, 130-Т. Контроль клиентов при дистанционном доступе к счету, включая Интернет-банкинг.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю – операции по банковским счетам (вкладам) и с наличными средствами, иные сделки с движимым имуществом и с недвижимостью. Рекомендации Банка России по организации в кредитных организациях внутреннего «противолегализационного» контроля (письма Банка России №12-Т от 21.01.2005 , №17-Т от 26.01.2005, №161-Т 26.12.2005, №97-Т от 13.07.2005, №98-Т от 13.07.2005, №59 от 31.03.1997 г., №99-Т от 13.07.2005г. 
Обобщение противолегализационной практики, комментарии к письму Банка России №12 от 31 июля 2007 г. Обзор проектов федеральных законов, вносящих изменения в федеральное законодательство в сфере ПОД/ФТ. Комментарии к последним  письмам ЦБР (инф.письмо №10, 11, 44-Т, 60-Т, 69-Т). Обзор практики, письма ЦБР 2008 г.(№5-Т, №8-Т, №24-Т, информационное письмо №13 от 29 февраля).

12.3014.45.   Сенюк Г.В. – начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Направления и практика реализации инспекционного контроля Банка России за исполнением кредитными организациями требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обзор и комментарии к наиболее характерным ошибкам и нарушениям, выявляемым при инспекционных проверках кредитных организаций.
Особенности и проблемы выявления банковских операций, подлежащих обязательному контролю. Рекомендации и критерии определения необычных сделок.

Ответы на вопросы.

Стоимость участия в семинаре - 9950 руб. За второго участника - скидка.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам:(095) 967-0417, 967-0499.
E-mail: uc@vneshaudit.ru

Адрес семинара: гостиница «Даниловская», метро «Тульская», последний вагон из Центра, 7-8 минут пешком, Б. Староданиловский пер., 5.