9.00 – регистрация участников

9.30 – 11.45.   Ясинский И.В. начальник Управления нормативного и методического обеспечения финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Проблемные вопросы федерального закона №275-ФЗ «о внесении изменений в статьи 5 и 7 федерального закона «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») – вступил в действие с 15 января 2008 г.

Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в том числе с учетом Федеральных законов №147-ФЗ, 153-ФЗ, 51-ФЗ, а также №275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Итоги работы миссии ФАТФ в Российской Федерации (сентябрь-ноябрь 2007 года.) Краткое описание подходов к оценке системы ПОД/ФТ, рекомендации экспертов по повышению эффективности российской системы ПОД/ФТ, возможные шаги по выполнению рекомендаций экспертов ФАТФ применительно к банковской системе.     

Обзор проектов федеральных законов, вносящих изменения в федеральное законодательство в сфере ПОД/ФТ (в т.ч. в контексте реализации Стратегии развития банковского сектора до 2008 г). Действия Банка России по выполнению требований закона от 12.04.2007 г. №51-ФЗ, - о согласовании нормативных актов ЦБР в сфере ПОД/ФТ и рекомендаций по разработке правил внутреннего «противолегализационного» контроля с уполномоченным органом (Росфинмониторингом).

Современные подходы и рекомендации ЦБР в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Вопросы применения Положения №262-П от 19.08.2004 с учетом изменений, внесенных Указанием №1721-У, Инструкции №28-И, Писем №12-Т, 17-Т, 99-Т, 161-Т, 81-Т, 105-Т, 115-Т, 130-Т. Контроль клиентов при дистанционном доступе к счету, включая Интернет-банкинг.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю – операции по банковским счетам (вкладам) и с наличными средствами, иные сделки с движимым имуществом и с недвижимостью. Рекомендации Банка России по организации в кредитных организациях внутреннего «противолегализационного» контроля (письма №12-Т от 21.01.2005 , №17-Т от 26.01.2005, № 161-Т 26.12.2005, №97-Т от 13.07.2005, №98-Т от 13.07.2005, №59 от 31.03.1997 г., №99-Т от 13.07.2005г.,  №12 от 31.07.2007 г.

Обобщение противолегализационной практики кредитных организаций, комментарии к последним письмам Банка России 2008 года (№№5-Т и 8-Т). Обзор проектов федеральных законов, вносящих изменения в федеральное законодательство в сфере ПОД/ФТ. 

Стоимость участия - 7200 руб. За второго участника - скидка.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам:(495) 967-0417, 967-0499.
E-mail: uc@vneshaudit.ru

Адрес семинара: гостиница «Даниловская», метро «Тульская», последний вагон из Центра, 7-8 минут пешком, Б. Староданиловский пер., 5.