Программа семинара:

  • Валютный контроль уполномоченных банков. Требования к оформлению и представлению документов валютного контроля, паспорта сделок, порядок оформления и переоформления. Режим транзитного валютного счета, проблемные вопросы. Инструкция Банка России № 117-И, Положение Банка России № 258-П, Инструкция Банка России № 111-И.  Валютный контроль за переводами средств на зарубежные счета. Постановление Правительства РФ № 819 "Об утверждении Правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ". Перспективы развития валютного контроля. Документы, представляемые в уполномоченный банк:
     -
    справка о валютных операциях,
     - справка о подтверждающих документах,
     - справка о поступлении валюты Российской Федерации,
     - справка о расчетах через счета за рубежом.
    Паспорт сделки как документ валютного контроля. Проблемные вопросы оформления (переоформления) и ведения.
    Указание Банка России от 10 декабря 2007г. № 1950-У «О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж».
  • Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». Практика применения. Составы правонарушений при нарушении порядка и сроков оформления и ведения. Сроки и суммы, указываемые в ЭС при отдельных правонарушениях. Контроль уполномоченных банков за соблюдением их клиентами обязательства репатриации выручки (ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ) и сообщение о нарушениях (ст.19 ФЗ).
    Постановления Правительства РФ № 80 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством РФ, необходимых для осуществления его функций документов и информации».
    Постановление Правительства РФ № 98 «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков».
  • Нормы прямого действия Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ, регулирующие валютные правоотношения:
     - репатриация выручки от внешнеторговой деятельности;
     - открытие резидентами счетов в банках за пределами РФ, режим указанных счетов;
     - валютные операции между резидентами;
     - совершение операций наличными деньгами.
  • Операции физических лиц. Покупка, продажа иностранной валюты и чеков (в т.ч. дорожных). Переводы физических лиц без открытия счетов. Инструкция Банка России № 113-И (с изменениями и дополнениями). Указание Банка России от 20.07.2007 № 1868-У «О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций». Изменения в регулировании валютных операций физических лиц. Валютные операции с платежными картами. Положение Банка России № 266-П.
  • Ответственность за нарушение валютного законодательства.

Документ комментирует ответственный работник Центрального Банка России: Артамонова Т. А. - начальник управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Стоимость участия составляет 7500 рублей

Для записи на обучение и получения дополнительной информации обращаться по телефонам: (495) 623-53-32, 623-10-03
E-mail: info@abconsulting.ru ; motyanina@abconsulting.ru