9 академических часов.
10.00-18.15 (регистрация с 9.30)

10.00-11.30  С.И. Безруков - Начальник отдела статистики и отчетности ДФМ и ВК Банка России.

Изменения порядка составления форм статистической отчетности об опрерациях с наличной иностранной валютой с учетом деятельности других структурных подразделений на других территориях. (ф.601)Учет и отчетность по валютным операциям в свете вступления в силу нового валютного законодательства. (Указаний1660-У). Порядок заполнения, взаимосвязь отдельных форм отчетности кредитных организаций.

11.30-11.45  - кофе-пауза

11.45-13.15    Т.А.Шунина  - главный экономист отдела технического обеспечения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Требования Банка России в части технических аспектов Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи банками информации о нарушениях ...валютного законодательства РФ...».

Автоматизированная обработка данных по валютному регулированию и валютному контролю.Новые формы валютной отчетности, вступившие в силу с 01.07.2005 г. (N664, 665, 667).

13.15-14.15 – обед.

14.15-16.30   Т.А.Артамонова- Начальник Управления координации взаимодействия с уполномоченными органами и международными органами ДФМ и ВК Банка России

Практика применения Федерального Закона № 173-ФЗ и   нормативных актов Банка России по валютному контролю

  1. Валютный контроль уполномоченных банков: контроль за операциями резидентов в иностранной валюте и в рублях; контроль при осуществлении резидентами внешнеторговой деятельности (в том числе за соблюдением ст.19 Федарального закона № 173-ФЗ); представление информации о нарушениях валютного законодательства, практические вопросы определение наличия нарушения, а также расчета его срока и суммы.
    Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами осуществляющими валютные операции актов валютного закон-ва РФ и актов органов валютного регулирования".
    Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (с изменениями и дополнениями)
    Положение Банка России  от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"
    Инструкция Банка России  от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
    Указание Банка России  от 10 декабря 2007 г. N 1950-У "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж"
  2. Практические вопросы регулирования порядка проведения валютных операций, открытия и ведения счетов  резидентов в банках за пределами Российской Федерации.
    Валютные операции физических лиц. Близкородственные переводы физических лиц. Переводы наличными деньгами. Валютный контроль уполномоченных банков за операциями физических лиц.  
    Указание ЦБ РФ от 20.07.2007 N 1868-У «О представлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций».
    Инструкция Банка России  от 28 апреля 2004 г. N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой РФ, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"(с изменениями и дополнениями).
    Положение Банка России  от 24 декабря 2004 г. N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" (с изменениями и дополнениями).

16.30-16.45 – кофе-пауза.

16.45-18.15  Д.А.Котькин – ведущий экономист валютного управления ГУ ЦБ РФ.

  • Организация проведения Московским ГТУ Банка России проверок уполномоченных банков.
  • Методы осуществления проверок соблюдения уполномоченными банками функций агентов валютного контроля.
  • Меры ответственности, применяемые в отношении уполномоченных банков.
  • Неурегулированные вопросы, связанные с осуществлением уполномоченными банками функций агентов валютного контроля.

Цена участия 1 специалиста - 8900 руб. включая НДС;
Скидки : 10% - 2-ой участник;
Выдается сертификат на 9 ак. часов
Регистрация на сайте: www.confinfo.ru

Телефон оргкомитета: (495) 221-12-95, (495) 203-30-39; Psa@confinfo.ru