По окончании слушателям выдается: Сертификат установленного образца ВЭШ СПбГУЭФ о повышении квалификации.

Научный руководитель - Заслуженный деятель науки РФ, Заведующая кафедрой банковского дела СПбГУЭФ, доктор экономических наук, профессор - Галина Николаевна Белоглазова.

Занятия ведут: специалисты ГУ ЦБ РФ по СПб и коммерческих банков,  ведущие преподаватели кафедры банковского дела СПб ГУЭФ – практикующие аудиторы, имеющие опыт работы в коммерческих банках.

Программа рассчитана на руководителей кредитных организаций и специалистов отделов:

  • Специалистов, определяющих цели и стратегию  деятельности банка
  • Специалистов валютных и операционных отделов банка,
  • Специалистов служб внутреннего контроля и аудита,
  • Других специалистов, интересующихся организацией и функционированием валютных рынков.

Содержание программы

  1. Основные  положения  Федерального  Закона  Российской  Федерации «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле»  от  10.12.2003 №173-ФЗ. Взаимоотношения уполномоченных банков и их клиентов с органами и агентами валютного контроля. Ответственность резидентов и уполномоченных банков за нарушения валютного законодательства.
  2. Регулирование Банком России отдельных видов валютных операций. Операции с внешними и внутренними ценными бумагами. Валютный рынок в РФ. Покупка и продажа иностранной валюты на валютном рынке РФ. Биржевой валютный рынок.
  3. Валютные операции нерезидентов в РФ. Валютные операции физических лиц. Операции с банковскими картами
  4. Организация системы учета и отчетности по валютным операциям (единые формы учета и отчетности,  порядок и сроки их предоставления). Порядок заполнения и предоставления документов валютного контроля. Особенности оформления документов валютного контроля в соответствии с требованиями Инструкции Банка России №117-И и Положения Банка России №258-П.
  5. Учет валютных операций в кредитных организациях. Изменения в учете валютных операций в связи с выходом Положения Банка России от 26.03.2007 №302-П.  Особенности учета отдельных видов расчетных операций в иностранной валюте (аккредитивы, инкассо, чеки). Конверсионные валютные операции. Наличные (кассовые) и срочные сделки.
  6. Практика применения Положения Банка России от 20.07.2007 №308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»
  7. Обзор практики применения валютного законодательства. Нарушения валютного законодательства, выявляемые в ходе инспекционных проверок деятельности кредитных организаций
  8. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в кредитной организации:  квалификационные требования к ответственному сотруднику,  подготовка и обучение кадров, влияние внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на управление банковскими рисками (правовой риск и риск потери деловой репутации). Требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  9. Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей. Особенности идентификации клиентов, осуществляющих отдельные банковские операции, оценка степени (уровня) риска осуществления клиентами легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
  10. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю: выявление, фиксирование и представление сведений в уполномоченный орган;   обеспечение информационной безопасности, взаимодействие с филиалами, порядок приёма–передачи и хранения информации.
  11. Надзор со стороны Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ, применение мер воздействия. Типичные нарушения кредитными организациями требований законодательства, нормативных актов и рекомендаций Банка России в области ПОД/ФТ - обзор практики Главного управления Банка России по Санкт-Петербургу.
  12. Особенности проведения инспекционных проверок уполномоченных банков по соблюдению требований валютного законодательства и законодательства в области ПОД/ФТ в соответствии с положениями Инструкции Банка России от 25.08.2003 №105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации».
Организаторы семинара оставляют за собой право изменения содержания программы с учетом рекомендаций и пожеланий слушателей.
     

Продолжительность занятий: 22 академ. часов.
Начало занятий: в 17:00.

Стоимость участия (на 27 сентября 2007, включая НДС) за одного участника – 12 000 руб.; для специалистов иногородних  банков – 10 800 руб; для организации – постоянного участника (заключивших с ВЭШ СПбГУЭФ договор о сотрудничестве) – 9 500  руб., за одного участника; за каждого последующего от одной организации – 8 900 руб.

Если предлагаемая тема заинтересовала Вас, направьте, пожалуйста, заявку на участие (форма высылается по просьбе желающих). Заявка Вас ни к чему не обязывает, а только дает нам возможность иметь информацию о формировании группы.
Занятия проходят по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова 34
Для справок : Т (812) 310-6676; E-mail: kovaleva@mipk.spb.ru
ICQ 224-705-412 – Ковалева Елена Константиновна  -  Ведущий менеджер Программ  банковского менеджмента и финансов ВЭШ СПбГУЭФ.