Программа семинара:

  1. Новое в системе валютного регулирования. Снятие ограничений, предусмотренных валютным законодательством на осуществление валютных операций.
    Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России, О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России. Переводы физических лиц без открытия счета. Счета (вклады) резидентов за рубежом. Порядок открытия и проведения операций по указанным счетам. Схемы репатриации валютной выручки. Система валютного контроля. Взаимодействие уполномоченных банков с органами и агентами валютного контроля.
  2. Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" 
  3. Технические аспекты отчетности в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
  4. Указание Банка России от 08.08.2006г. о внесении изменений в Инструкцию Банка России №117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" и Положения Банка России № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций".
  5. Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов. Нормативно правовая база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Технологии таможенно-банковского  валютного контроля (ТБВК) с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.
  6. Рассмотрение изменений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нормативные акты Росфиннадзора, регулирующие порядок привлечения к административной ответственности.

Семинар проводят:
Шакина Е.В. - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля (тема1,2)
Шунина Т.А. – начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля (тема3)
Моисеева И.В. - главный экономист Департамента финансового  мониторинга и валютного контроля (тема 4)
Ладожина Е. Ю. - заместитель начальника Управления валютного контроля ФТС России (тема 5)
Плотникова Н.В. - начальник Управления Росфиннадзора (тема 6)

Стоимость участия составляет 18200 руб.
Для членов АРБ – скидка 10%. Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%.
В стоимость семинаров включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 651-92-09 (многоканальный), 365-01-07, 365-11-07, 366-31-05, 366-49-14, 366-49-29, 366-53-02, 366-23-51, 779-01-82, 366-56-29, 779-09-84
e-mail: registration@ibdarb.ru