12.30 – регистрация участников.

13.00 – 15.15. Артамонова Т.А. – начальник управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Требования, механизмы и проблемы практического применения в 2007 году федеральных законов №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в редакции законов №83-ФЗ, №127-ФЗ и №131-ФЗ, а также постановлений Правительства РФ о правилах и документах валютного контроля №80 от 07.02.2007 и №98 от 17.02.2007.

Требования к оформлению и представлению документов валютного контроля. Новый порядок ведения электронных баз данных, оформления и переоформления паспортов сделок и подтверждающих документов. Актуальные вопросы применения Инструкций Банка России №111-И, №117-И и Положения Банка России №258-П. Анализ типичных проблем и ошибок. Проблемные вопросы использования режима транзитного валютного счета.

Практика применения инструкции Банка России №117-И в редакции Указания Банка России №1713-У: от 08.09.2006. Взаимодействие уполномоченных банков и иных агентов валютного контроля и органов валютного контроля при выявлении нарушений валютного законодательства. Перспективы развития нормативных актов о валютном контроле.

Отдельные вопросы валютного регулирования и валютного контроля:

  1. Операции физических лиц. Переводы чрез счета открытые в уполномоченных банках и  переводы без открытия счета,  порядок проведения валютного контроля. Покупка, продажа иностранной валюты и чеков (дорожных чеков); практика применения Инструкции Банка России №113-И в редакции Указания №1751-У от 29.11.2006.
  2. Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности. Порядок осуществления контроля за репатриацией выручки. Операции, связанные с получением и возвратом кредитов, вопросы учета.
  3. Особенности открытия резидентами счетов и проведения операций в банках за пределами Российской Федерации, режим указанных счетов. Действия уполномоченного банка при контроле за операциями резидентов по счетам, открытым за пределами Российской Федерации.
  4. Контроль операций с наличными деньгами в условиях требований федеральных законов №147-ФЗ и №153-ФЗ о противодействии легализации преступных доходов.
  5. Актуальные проблемы валютных операций с платежными картами. Положение Банка России №266-П в редакции Указания Банка России №1725-У от 21.09.2006.

Перспективы развития банковского нормативного регулирования в 2007 году. Ответы на вопросы и комментарии.

Стоимость участия в семинаре - 5600 руб. За второго участника - скидка.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам:

(495) 967-0417, 967-0499. E-mail: uc@vneshaudit.ru

Адрес семинара: гостиница «Даниловская», метро «Тульская», последний вагон из Центра, 7-8 минут пешком, Б. Староданиловский пер., 5.