Семинар проводят и на Ваши вопросы отвечают:

Пеленицын М. Б. - заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России;

Пирогова С.В. - главный экономист отдела правового обеспечения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России;

Сенюк Г.В. – начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

                                         Программа семинара:

  1. Новое в ПОД/ФТ: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ в редакции Федеральных законов от № 147-ФЗ №153-ФЗ. Практика применения кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  2. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Разделение клиентов на различные группы. Изучение клиентов. Комментарии к Положению Банка России № 262-П в редакции Указания №1721-У.
  3. Новые методические рекомендации Банка России по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Комментарии к Письмам Банка России № 161-Т, № 99-Т, 97-Т, № 12-Т, №17-Т.
  4. Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Правила и программы внутреннего контроля.
  5. Взаимодействие ответственного сотрудника со структурными подразделениями кредитной организации.
  6. Операции, подлежащие обязательному контролю. Подозрительные операции и необычные сделки.
  7. Контроль за соблюдением кредитными организациями законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ. Практика инспекционных проверок деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ.
  8. Обзор наиболее характерных ошибок, допускаемых кредитными организациями в области ПОД/ФТ, а также анализ причин их появления.
  9. Ответственность кредитных организаций за нарушение законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ. Применение мер воздействия к кредитным организациям за нарушение законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ.
  10. Положение Банка России от 20.12.2002 №207-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и Указание Банка России от 26.11.2004 №1519-У «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом».
  11. Технология сбора и доставки сообщений кредитных организаций в уполномоченный орган через телекоммуникационную систему Банка России.
  12. Анализ ошибок и нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган.
  13. Планируемые изменения Положения № 207-П.
  14. Разъяснения по вопросам ПОД/ФТ. Ответы на вопросы.

По окончании семинара выдается именной СЕРТИФИКАТ

Стоимость участия в семинаре 8700 рублей 00 коп.

Место проведения: Информационно-консультационные семинары и конференции проводятся в конференц-залах гостиницы Российской академии наук «Академическая» по адресу: г. Москва, Донская ул., д.1 (Проезд до ст. м. Октябрьская-кольцевая, далее – 5 минут пешком).

Условия оплаты: Стоимость участия в информационно-консультационных семинарах включает обеды в ресторане, кофе-брейки, обеспечение нормативно-методическими материалами. Оплата участия производится на основании выставляемых счетов. НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ. При оплате участия двух и более слушателей на одном семинаре или одного - на двух и более семинарах предоставляется 5% скидка.

Регистрация участников семинаров: производится в первый день семинара с 09.00 до 09.30. При регистрации необходимо иметь копию платежного поручения об оплате. Желательно иметь при себе доверенность на право подписания договора на организацию семинара и акта выполненных работ.

Размещение:

Организаторы оказывают содействие в размещении иногородних участников семинаров, которым бронируются номера в отелях Москвы. Для бронирования номера необходимо подать заявку на бронирование не позднее, чем за 14 дней до начала семинара. Оплата проживания в стоимость семинаров не включается и производится непосредственно в гостинице при заезде.