14.00  – Регистрация участников

14.30 – 17.30. Каранова М.Л. – зав. сектором, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

Новое в контроле за правомерностью формирования уставного капитала. Цели, порядок и новации в проведении анализа и оценки финансового положения физических (юридических) лиц – учредителей (участников) кредитной организации. Комментарии к изменениям в Положениях №№ 268-П и 218-П Банка России в редакции Указаний №№ 1763-У и 1764-У от 15 декабря 2006 г.:

  • Новые формулировки условий и оснований для признания удовлетворительным финансового положения приобретателей акций (долей) кредитной организации;
  • Категории учредителей (участников), финансовое положение которых оценивается в целях контроля участия в уставном капитале кредитных организаций;
  • Учет физического лиц, которые самостоятельно или наряду с юридическим лицом (лицами) оказывает (оказывают) косвенно (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации; порядок раскрытия информации и состав документов;
  • Основания для отказа в приобретении акций (долей) кредитной организации;
  • Применяемость порядка и критериев оценки финансового положения в зависимости от доли общества в уставном капитале кредитной организации и срока оплаты;
  • Дополнительный перечень документов, подтверждающих долю участия и ее номинальную стоимость;
  • Порядок представления в территориальное учреждение ЦБР ходатайства с просьбой провести оценку финансового положения и перечень необходимые для этого документов.
  • Порядок применения профессионального суждения органа банковского надзора при оценке финансового положения.
  • Проблемы и особенности участия нерезидентов в капитале кредитных организаций, оценки финансового положения паевых и акционерных инвестиционных фондов инвестиционных фондов, страховых организаций, организаций, применяющих специальные режимы налогообложения и доверительных управляющих.

Обзор типичных ошибок, комментарии и ответы на вопросы.

Стоимость участия в семинаре - 5700 руб. За второго участника - скидка.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам: (495) 967-0417, 967-0499. E-mail: uc@vneshaudit.ru

Адрес семинара: гост. «Даниловская», метро «Тульская», последний вагон из Центра, 7-8 минут пешком, Б. Староданиловский пер., 5.