Содержание семинара

  1. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в том числе с учетом Федеральных законов №147-ФЗ и 153-ФЗ). Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом. Современные подходы по выполнению требований Федерального закона в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
  2. Обзор проектов федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания (в том числе в контексте реализации Стратегии развития банковского сектора до 2008 года, утвержденной Правительством Российской Федерации и Банком России).
  3. Рекомендации Банка России по организации в кредитных организациях внутреннего «противолегализационного» контроля (письмо Банка России от 21.01.2005 №12-Т «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличных расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты», письмо Банка России от 26.01.2005 №17-Т «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами», письмо Банка России от 26.12.2005 № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», пистьмо Банка России от 30.08.2006 №115-Т).
  4. Вопросы применения Положения №262-П от 19.08.2004 «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
  5. Положение Банка России от 20.12.2002 №207-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и Указание Банка России от 26.11.2004 №1519-У «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом».
    1. Технология сбора и доставки сообщений кредитных организаций в уполномоченный орган через телекоммуникационную систему Банка России.
    2. Вопросы обеспечения безопасности при передаче сообщений из кредитных организаций в уполномоченный орган.
    3. Статистические данные по интенсивности направления кредитными организациями сведений в уполномоченный орган.
  6. Анализ ошибок и нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган.
    1. Входной контроль уполномоченного органа при формировании федеральной базы данных по сообщениям кредитных организаций: структурный и логический контроль.
    2. Статистика ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в уполномоченный орган.
    3. Анализ типовых ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в уполномоченный орган. Устранение допущенных ошибок.
    4. Программные средства выявления ошибок в сформированных для отправки файлах.
    5. Анализ нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган: нарушение сроков направления сведений по операциям обязательного контроля, нарушение сроков предоставления исправленных сообщений, выявление случаев не направления сведений в уполномоченный орган по операциям обязательного контроля.
  7. Планируемые изменения Положения № 207-П.

Семинар проводят:

  •  Ясинский И.В. - начальник Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
  • Пеленицын М.Б. - заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Стоимость обучения – 7 800 рублей. НДС не облагается
Стоимость для сотрудников региональных банков – 7 000 рублей.

Начало занятий: 10.00

Оформить заявку на сайте ММФБШ

Программа семинара на сайте организатора

По окончании обучения ММФБШ на основании лицензии выдает сертификат установленного образца.

ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов