9.00 – регистрация участников

9.30 – 11.45 - Ведущий специалист Банка России.

Практические вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в том числе, с учетом Федеральных законов №147-ФЗ и 153-ФЗ). Организация банком контроля по соблюдению законодательства РФ и нормативных актов ЦБР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и особенности его проверки Банком России:

  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Современные подходы ЦБР в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Вопросы применения Положения №262-П. Указание № 1721-У от 14 сентября 2006 г. Рекомендации об информировании уполномоченных органов о выгодоприобретателях.
  • Рекомендации ЦБР по организации внутреннего “противолегализационного” контроля в кредитных организациях (письма ЦБР №12-Т, 17-Т, 99-Т, 161-Т, 81-Т, 105-Т, 115-Т).
  • Комментарии к последним (осенним) письмам ЦБР (инф. письмо №10 и №130-Т).

Обзор проектов федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания (в том числе в контексте реализации Стратегии развития банковского сектора до 2008 года, утвержденной Правительством Российской Федерации и Банком России).

12.45 – 15.00  - Ведущий специалист Банка России.

  • Основные направления и практика реализации инспекционного контроля Банка России за исполнением кредитными организациями требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Обзор и комментарии к наиболее характерным ошибкам и нарушениям, выявляемым при инспекционных проверках кредитных организаций.
  • Особенности и проблемы выявления банковских операций, подлежащих обязательному контролю. Рекомендации и критерии определения необычных сделок.

Ответы на вопросы.

Стоимость участия в семинаре - 8950 руб. За второго участника - скидка.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам.

(095) 967-0417, 967-0499. E-mail: uc@vneshaudit.ru

Адрес семинара: гостиница «Даниловская», метро «Тульская», последний вагон из Центра, 7-8 минут пешком, Б. Староданиловский пер., 5.