09.30 - 10.00  - Регистрация участников

10.00-12.15 - Практические аспекты применения Федерального закона № 147-ФЗ от 27 июля«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
 
Письмо Банка России от 23 августа 2006 г. N 112-Т «О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И и Положения Банка России от 19 августа         2004 года N 262-П»
 
Письмо Банка России от 30 августа 2006 г. N 115-Т «Об исполнении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологии дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг);
 
  • Обобщение практики применения Федерального закона №115-ФЗ и изменений к нему в связи с принятием 26.07.2006 г. федерального закона №147-ФЗ
  •  Письмо ЦБР от 1 августа 2006 г. N 105-Т "О документах Вольфсбергской группы"
  •  Сбор и предоставление информации.
  •  Правовые аспекты практического применения нововведений. Направление кредитными организациями в ЦБ РФ сведений по операциям, подлежащим контролю в соответствии с федеральным законом №115-ФЗ. Заполнение полей отчетной электронной формы.
  • Организация работы по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
  • Порядок направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом № 115-ФЗ.
  • Контроль ФСФМ за исполнением закона № 115-ФЗ на основании сообщений, направляемых кредитными организациями в ЦБ РФ.
  • Анализ причин отказа от рассмотрения сообщений, поступающих в уполномоченный орган.
  • Характерные ошибки кредитных организаций при направлении ими в ЦБ РФ сведений по операциям, подлежащим контролю в соответствии с федеральным законом №115-ФЗ. Меры по предотвращению проникновения преступных капиталов в банковскую систему.
  • Проблемы, связанные с идентификацией клиента при открытии счета в коммерческом банке.
Ясинский Илья Владимирович -  Начальник Управления методологии валютного контроля и финансового мониторинга Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России ( в случае невозможности присутствия лектора И.В.Ясинского он сам принимает решение о лекторе-дублере. Оргкомитет не знает заранее о факте замены)
 
12.15 – 13.45  -  Законодательство РФ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Практика и проблемы применения. Перспективы изменения Российского законодательства в связи с вступлением в ФАТФ и принятием новой редакции сорока рекомендаций ФАТФ. Последствия для кредитных организаций. Требования по идентификации выгодоприобретателей. Порядок формирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю по кодам 5007 и 8001.
 
Организация работы по противодействию отмыванию денег и финансирования терроризма. Надзорные функции ФСФМ. Комментарии закона №88-ФЗ. -  Начальник Управления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу России – Н.Н.Варламов
 
Презентация выступления - на CD «Общие принципы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в банковской системе»
 
13.45- 14.45 - Обед в ресторане
 
14.45– 16.15 - Анализ результатов работы кредитных организаций по выполнению   законодательства (Федеральный закон № 115-ФЗ) в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 № 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с позиции ДВР и ВК Банка России. Типовые ошибки, допускаемые кредитными организациями. Планируемые изменения в Положение № 207-П . Заместитель Директора Департамента валютного регулирования и валютного Контроля Банка России - М.Б. Пеленицын
 
15.30- 17.00 - Комментарий Положение Банка России N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем"
Обзор практики территориальных учреждений Банка России. Практика проверок.
 С.П.Вильчик - МГТУ Банка России
 
Стоимость участия в мероприятии одного специалиста с учетом НДС – 6490 рублей!
Второму участнику – 10% скидка.!
Заказ счетов и регистрация – 221-12-95, 291-22-67 или регистрируйтесь на сайте www.fkd-consult.ru/conf