В ходе семинара будут обсуждены следующие вопросы:

  • Изменения ФЗ «О противодействии легализации…» в связи с принятием Федерального закона от 28.07.2004 № 88-ФЗ: новое в составе операций, подлежащих обязательному контролю; изменения прав и обязанностей кредитных организаций при открытии банковских счетов, а также при направлении сведений в ФСФМ России.
  • Новые требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (№ 1485-У от 09 августа 2004), установление квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за разработку и реализацию правил внутреннего контроля (№1486-У от 09 августа 2004 года).
  • Требования к идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации: новые требования ФЗ, а также Положения БР №262-П от 19 августа 2004 года.
  • Контроль Банка России за выполнением кредитными организациями требований ФЗ «О противодействии легализации ... ».
  • Предпроверочные мероприятия. Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами. Выявляемые нарушения. Применение мер воздействия к кредитным организациям.
  • Порядок представления кредитными организациями сведений по операциям, подлежащим контролю.
  • Представление кредитными организациями в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим контролю в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации ......». Заполнение полей электронных сообщений.
  • Анализ причин отбраковки сообщений, поступающих в уполномоченный орган. Комментарии к Указанию ЦБР от 17.08.2004 №1490-У «О внесении изменений в Положение БР от 20.12.2002 №207-П «О порядке предоставления к/о в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ «О противодействии…» и Указанию ЦБР от 26.11.2004 №1519-У «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа...».
  • Комментарии Банка России к следующим нормативным актам:
    • Письму ЦБР № 161-Т от 26.12.05 г. «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций»
    • Положению ЦБР № 262-П от 19.08.04 г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем».
    • Письму ЦБР от 13.07.2005г. № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
    • Письму ЦБР № 12-Т от 21.01.2005г. «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты».
    • Письму ЦБР № 17-Т от 26.01.2005г. «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами».
    • Письму ЦБР № 97-Т от 13.07.2005г. «О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами».
    • Письму ЦБР от 01.02.2006 № 12-Т "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
    • Проекты изменений в действующее законодательство.
  • Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
  • Контроль ФСФМ за исполнением Закона «О противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем. Позиция ФСФМ по отдельным проблемам применения законодательства. Рекомендации ФСФМ по практике выявления необычных сделок.

В качестве лекторов приглашены:

  • Пирогова С.В., Главный экономист отдела правового обеспечения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
  • Сенюк Г.В., Начальник отдела разработки методологических проверок кредитных организаций Банка России
  • Варламов Н. Н., Начальник Управления надзорной деятельности ФСФМ.

Дата проведения: 26 июля 2006 года

Место проведения: г. Москва, гостиница «Варшава», 8 этаж, Ленинский пр-т, д. 2/1, м. Октябрьская (кольцевая)

В стоимость входит кофе-брейк, обед и раздаточные материалы:

  • Книга «Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Полный сборник актуальных нормативных актов» .- М.: 2005., 656 стр.
    Составитель сборника – Ясинский И.В., начальник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ. Сборник включает в себя все нормативно-правовые и иные акты по данной тематике, выпущенные Банком России, Комитетом по финансовому мониторингу, Федеральной налоговой службой, Министерством финансов, Верховным Судом, а также международные акты. Книга предназначена для сотрудников банков, ответственных за осуществление внутреннего контроля, и для юристов банков.
  • Презентация на СD г-на Варламова Н.Н.

По итогам семинара слушателям выдается сертификат в соответствии с Указанием Банка России № 1485-У от 09.08.04 г.

Стоимость участия составляет 4960 руб. с учетом НДС. Для большого количества участников от одной организации предусмотрена система скидок - первые два участника оплачивают полную стоимость, остальные - 85% стоимости участия.

По всем вопросам просим обращаться к организаторам ФЦ НОВЫЙ ПАРИТЕТ по телефонам:
(495)177-80-72, 589 – 24-72, 177-83-95
e-mail: info@newparitet.ru  

Более подробную программу Вы можете найти на сайте www.newparitet.ru