09.00 –09.30 Регистрация участников семинара.

09.30 – 12.45

  • Контроль со стороны Банка России за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Практика применения кредитными организациями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Комментарии Банка России к следующим нормативным актам:
    • Письму ЦБР №161-Т от 26 декабря 2005 года «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций».
    • Положению ЦБР № 262-П от 19.08.2004г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем».
    • Письму ЦБР от 13.07.2005г. № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
    • Письму ЦБР № 12-Т от 21.01.2005г. «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты».
    • Письму ЦБР № 17-Т от 26.01.2005г. «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами».
    • Письму ЦБР № 97-Т от 13.07.2005г. «О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами».
Чистюхин Владимир Викторович – заместитель директора Департамента банковского регулирования и надзора Банка России.

12.45 – 13.30 Перерыв.

13.30 – 15.00

  • Контроль Федеральной службы по Финансовому мониторингу за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  • Взаимодействие ФСФМ с кредитными организациями в рамках исполнения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Варламов Николай Николаевич – начальник Управления надзорной деятельности Федеральной службы по Финансовому мониторингу.

Стоимость участия в семинаре: 5 500 рублей. НДС не облагается.

Место проведения семинара: м. «Тульская», последний вагон из центра, 5 мин. пешком, гост. «Даниловская», Большой Староданиловский пер., д.5

Для участия в семинаре необходимо:

  1. Зарегистрироваться по телефонам: (095) 152-88-00, 152-18-37, 152-18-09, 151-30-02. E-mail: edu@alfa-audit.ru  
  2. Оплатить стоимость участия наличными деньгами или по перечислению:
    Получатель: НОУ “Учебный Центр экономики и права”
    ИНН 7718097023, Назначение платежа: “За участие в семинаре”.
    р/счет 40703810200000010122 в ООО КБ «ЭРГОБАНК», к/с 30101810800000000858, БИК 044585858, г. Москва

В день проведения семинара необходимо иметь при себе договор, акт сдачи-приемки (два экземпляра каждого документа), а также копию платежного поручения.