• Практика применения кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Комментарии к Положению Банка России N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем"
  • Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России № 1485-У от 09.09.04). Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (Указание Банка России №1486-У от 09.09.04).
  • Обзор последних изменений в законодательстве о ПОД/ФТ. Методические рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (письмо Банка России № 99-Т от 13.07.05). Методические рекомендации по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами (письмо Банка России № 97-Т от 13.07.05).
  • Комментарии к письмам Банка России № 12-Т от 21.01.2005 г. «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты» и № 17-Т от 26.01.2005 г. «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами».
    Ясинский И.В., начальник Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
  • Контроль за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Проведение инспекционных проверок. Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами. Выявляемые нарушения. Вопросы применения мер воздействия.
    Сковорода С.В., начальник отдела, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
  • Порядок представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Заполнение полей электронных сообщений. Анализ причин отбраковки сообщений, поступающих в уполномоченный орган.
    Пеленицын М.Б., заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
  • Контроль Росфинмониторинга за исполнением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
    Варламов Н.Н., начальник Управления, ФСФМ

По окончании выдается свидетельство о прохождении обучения в соответствии с п.2.4.4. «Указаний о требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»

Стоимость участия в семинаре: 7500 рублей, НДС не облагается

Место проведения: Российская Академия государственной службы при Президенте РФ, пр-т Вернадского, д.84, метро «Юго-Западная»

Для участия в семинаре необходимо: зарегистрироваться на сайте www.umcp.ru  

Контактная информация:

(095) 789-70-99, 599-41-79

е-mail seminars@umcp.ru