9.00– Регистрация участников

9.30 – 12.30 Ясинский И.В.,  начальник Управления нормативного и методического обеспечения финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

  • Требование Банка России к кредитным организациям по соблюдению законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и актов Банка России, изданных во исполнение Федерального закона №88-ФЗ от 28 июля 2004 г. (Положение №262-П от 19.08.2004 «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; Указание №1485-У от 09.08.2004 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»; Указание №1486-У от 09.08.2004 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)
  • Рекомендации Банка России по организации в кредитных организациях внутреннего «противолегализационного» контроля (письмо Банка России от 13.07.2005 №97-Т «О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами», письмо Банка России от 13.07.2005 №99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», письмо Банка России от 21.01.2005 №12-Т «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличных расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты», письмо Банка России от 26.01.2005 №17-Т «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами»).

Стоимость участия в семинаре - 4500 руб. За второго участника - скидка.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам (095) 967-0417, 967-0499

Семинар проходит по адресу: гостиница «Даниловская», М. Тульская, Б. Староданиловский пер., 5.