9.00 – Регистрация участников

9.30 – 12.30 Ясинский И.В . - Начальник управления методологии валютного контроля и нормативно-правового обеспечения финансового мониторинга Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России

Письмо ЦБР от 6 апреля 2005 г. №56-Т «О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требовании законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

  • проверка организации в кредитной организации внутреннего контроля по соблюдению законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • проверка соответствия практической деятельности кредитной организации положениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • проверка соответствия практической деятельности кредитной организации собственным правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) и программам его осуществления.
  • Изменение перечня операций, подлежащих обязательному контролю. Новое в вопросах квалификации операций.
  • Новые рекомендации Банка России по идентификации и изучению клиентов.
  • Проблематика необычных сделок. Выявление операций и сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля.
  • Вопросы обеспечения безопасности электронного документооборота в контексте ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Основные нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий.
  • Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации.
  • Установление квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за разработку и реализацию правил внутреннего контроля.
  • Требования к идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей.

Стоимость участия в семинаре - 4200 руб. За второго участника - скидка.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам (095) 967-0417, 967-0499

Семинар проходит по адресу:
гостиница «Даниловская», М. Тульская, Б. Староданиловский пер., 5.