Семинар предназначен для ответственных сотрудников и сотрудников структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Время проведения семинара: 18.30 – 21.00

Лектор семинара: Ясинский Илья Владимирович - начальник Управления методологии валютного контроля и нормативно-организационного обеспечения финансового мониторинга, Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России

Программа семинара:

Изменения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) в связи с принятием Федерального закона от 28.07.2004 № 88-ФЗ: новое в составе операций, подлежащих обязательному контролю; изменения прав и обязанностей кредитных организаций при открытии банковских счетов (вкладов), а также при направлении сведений в ФСФМ России (общие положения и сроки). Новые требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России № 1485-У от 09 августа 2004 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»), установление квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (Указание Банка России №1486-У от 09 августа 2004 года). Требования к идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: новые требования Федерального закона, а также Положения Банка России №262-П от 19 августа 2004 года «Об идентификации кредитными организациями и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом.

Стоимость участия в семинаре составляет 3200 рублей. Стоимость участия в семинаре не облагается НДС. Скидка региональным банкам – 5% от стоимости семинара.

Иногородним слушателям оказывается содействие в бронировании номеров в гостиницах.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте, получить и оплатить счет, подписать договор и акт приема-сдачи выполненных работ в 2-х экземплярах и привезти на семинар.