23 сентября, воскресенье 02:30
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Вебинар «Учет операций по стандартам МСФО на основе Положения N 605-П по аккредитивам»

24 сентября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Учет операций по стандартам МСФО на основе Положения N 605-П по аккредитивам».

Бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с Положениями Банка России № 612-П, № 613-П, № 614-П

Высококвалифицированный специалист из Банка России даст поробные комментарии по новым нормативным документам Банка России: №612-П, №613-П, №614-П.

Современный подход в оценке деятельности заемщика. Управление банковским кредитным риском

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Практический семинар по вопросам валютного контроля, сложные вопросы валютной отчетности

Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах

Новое в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Внутренний аудит – передовой опыт и практики управления новым аудиторским процессом. Новации и изменения в организации системы внутреннего контроля (СOSO new)

Практические вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства по ПОД/ФТ

Основополагающими принципами созданной в Банке системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является минимизация рисков использования банка в качестве посредника в операциях по отмыванию денег и финансированию терроризма.