Жителя Казани обвиняют в многомиллионном мошенничестве и обмане 24 человек. Ущерб от действий подозреваемого оценивается в 700 млн рублей. Вину мужчина признал частично.

Следствие полагает, что в 2012—2016 годах мужчина, действуя от имени ООО «Фэмэли Эйс», привлекал деньги физлиц, обещая увеличить капитал на 2−8% на фондовом рынке. Трейдер регистрировал на имя клиентов индивидуальные брокерские счета в американских компаниях Advantage Futures и AMP Global Clearing. Он подделывал отчетность о торговых операциях, которые на самом деле фактически не проводил. Часть денег мужчина перевел в офшорные банки или похитил, сообщает TatCenter.

Следствие наложило арест на жилой дом обвиняемого в поселке Салмачи. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.