В Татарстане в суд передано уголовное дело шести подозреваемых в незаконном обналичивании 1,37 млрд рублей. Доход обнальщиков превысил 37 млн рублей.

Следствие полагает, что три года фигуранты дела отмывали доходы бизнеса через 50 фирм-однодневок. Деньги обналичивали в банкоматах Татарстана и Марий Эл. За услуги обнальщики брали комиссию в размере 3,5% от суммы каждой операции, сообщает TatCenter.

У подозреваемых изъяли более 2,4 млн рублей, 1641 долларов, 1585 евро, 20 дирхам. Арестованы автомобили обвиняемых и расчетные счета фирм-однодневок на общую сумму более 6 млн рублей. Пятеро подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, еще один — отпущен под залог в 500 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре РТ.