25 ноября, среда 07:51
Bankir.Ru
02.08.2018

ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Уссури»

ЦБ направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками банка, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.

В Москве рассмотрят дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 25 млн рублей

Злоумышленники, используя реквизиты фиктивных организаций-однодневок, незаконно осуществляли операции по открытию счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичиванию и транзиту денежных средств.

FT: Credit Suisse перенесет часть своего лондонского отделения во Франкфурт

Кредитор одобрил перемещение активов в размере 200 млн долларов США, связанных с его немецким отделением Credit Suisse Aktiengesellschaft, в свое подразделение по инвестиционно-банковскому бизнесу и рынкам капитала.