Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело об обналичивании более 3 млрд рублей. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Как сообщает портал Банки.ру, по версии следствия, указанные лица незаконно осуществляли банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

«С января 2014-го по декабрь 2015-го сообщники через подконтрольные счета 34 различных фирм обналичили более 3 млрд рублей и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 56 млн рублей»,— отметили в Генпрокуратуре.