В условиях введенных ограничительных мер со стороны Банка России руководство Арксбанка осуществляло внесистемный учет принимаемых вкладов, фальсифицировало представляемые данные о величине реальных обязательств перед физическими лицами.

Временная администрация по управлению кредитной организацией, назначенная приказом Банка России 19 июля в связи с отзывом у банка лицензии, выявила мошеннические действия с вкладами физических лиц.

Как говорится в сообщении ЦБ, одновременно руководством Арксбанка оказано противодействие временной администрации, выразившееся в непередаче бухгалтерской и иной документации в отношении активов и обязательств банка.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО «Арксбанк» финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.