Временная администрация по управлению Мострансбанком в ходе проведения обследования его финансового состояния установила факт внесистемного учета обязательств перед вкладчиками. Руководством банка фальсифицировались представляемые регулятору данные о реальных обязательствах перед физлицами. 

Как говорится в сообщении ЦБ, руководство Мострансбанка, злоупотребляя имеющимися полномочиями, организовало прием средств вкладчиков без отражения обязательств перед ними в бухгалтерском учете банка. При этом на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций объем обязательств перед вкладчиками, привлеченных мошенническим путем, достиг около 3 млрд рублей, что в несколько раз превышает величину вкладов населения, официально отраженных в отчетности банка.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками Мострансбанка финоперациях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.